Компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейна, обнаружила, что крипто-мошенники обнаружили «дешевый и простой» черный рынок. Компания обнаружила, что они могут нанять людей, чтобы они разместили свое имя и лицо на фиктивных предприятиях — и все это за скромную сумму в 8 долларов.
Эти люди, которых CertiK называет «профессиональными участниками KYC», добровольно принимают позицию проверенного лица криптовалютного проекта, чтобы завоевать доверие сообщества. Это прямо перед «инсайдерским взломом или мошенничеством при выходе». Эти субъекты также иногда соглашаются на использование своей личности для открытия банков или обмена счетов.
Что говорится в отчете?
В Сообщение блога опубликовано 17 ноября, аналитики CertiK сообщили, что они обнаружили более 20 подпольных торговых площадок, где можно было нанять актеров KYC всего за 8 долларов для выполнения простых «концертов». К ним относится выполнение требований KYC «для открытия банковского или обменного счета в развивающейся стране».
Более дорогие рабочие места заставляют актера KYC размещать свое имя и лицо на фальшивом предприятии. По данным CertiK, большинство исполнителей, похоже, используют в своих интересах, потому что их штаб-квартиры находятся в слаборазвитых странах. Эти страны обычно сосредоточены в «Юго-Восточной Азии», и каждая из них получает заработную плату от 20 до 30 долларов за каждое рабочее место.
Если участники KYC являются гражданами стран с низким риском отмывания денег, более строгие требования или процедуры проверки могут потребовать еще более высокой запрашиваемой цены.
Преобразование криптовалюты в фиат или наоборот также составляет значительную часть транзакций. Таким образом, на черных рынках насчитывается более 500 000 участников, которые являются покупателями и продавцами, а размер рынка варьируется от 4 000 до 300 000 участников.
Крипто-мошенники становятся все смелее
Согласно Файнэншл Таймс отчетиз-за роста мошенничества с использованием крайне волатильных и спекулятивных активов британские крупные кредиторы ужесточают свою позицию в отношении криптовалют. Они контрастируют с несколькими финтех-компаниями, которые увеличивают свою долю рынка, несмотря на падение цен и крах крупных компаний. .
Согласно с исследовательская работа Федеральной торговой комиссией, американцы потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой с начала прошлого года. Здесь стоит отметить, что, несмотря на то, что цифры относятся к июню этого года, нынешний сценарий только ухудшился.
Согласно опросу, на мошенничество с криптовалютой в настоящее время приходится четверть всех денег, потерянных в результате этого вида мошенничества, что составляет примерно 46 000 человек в период с января по март 2021 года. В 2018 году произошло почти в 60 раз больше потерь криптовалюты, чем в 2017 году.
Веб-сайты, претендующие на проверку криптопроектов
По сообщениям CertiK, более 40 веб-сайтов оценивают криптовалютные проекты и предоставляют «значки KYC». Однако эти сервисы «бесполезны», потому что они «слишком поверхностны, чтобы обнаруживать мошенничество, или слишком любительские, чтобы обнаруживать внутренние угрозы».
В отчете также говорится, что группы, стоящие за этими веб-сайтами, «не имеют необходимой методологии расследования, обучения и опыта». Это означает, что эти значки используются мошенниками для обмана представителей общественности и инвесторов.
Сказав это, сектор усердно работал и добился прогресса в борьбе с крипто-мошенниками. Например, в своей последней попытке обнаружить и предотвратить мошенничество Mastercard представила технологию, которая объединяет данные блокчейна и искусственный интеллект.
