Южнокорейские власти арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве генеральному директору технологической компании и его сообщнику. Двое мужчин подозреваются в организации криптосхемы на сумму более 500 миллиардов вон, которая обманывала пожилых людей с помощью ложных обещаний огромных прибылей. По оценкам, в мошенничестве участвовало более 10 000 человек, и пострадали сотни людей.
Криптовалютная пирамида нацелена на пожилых людей
В прошлом месяце генеральный директор технологической фирмы Wacon Бён Ён-о и вице-председатель Йим Мо-Су были арестованы за предполагаемую организацию криптосхемы стоимостью в сотни миллиардов вон. Подозреваемые были задержаны по «подозрению в мошенничестве и другим обвинениям» после того, как суд выдал ордера на арест из-за «опасений по поводу уничтожения доказательств».
По данным местных отчетыкомпания, имеющая офисы по всей Южной Корее, подозревается в управлении схемой Понци с примерно 12 000 участников. Wacon, по-видимому, управляла «криптостейкинговыми продуктами», включая предполагаемый сервис кошелька под названием «MainEthernet», не будучи зарегистрированной в финансовых регуляторах.
Wacon использовал многоуровневый метод привлечения инвесторов, предлагая неограниченный реферальный доход за «привлечение знакомых» к услугам компании. Мошенничество было нацелено в основном на пожилых людей, которые не были осведомлены о криптовалютах и о том, что такое схемы Понци.
Согласно отчетам, инвесторам предлагались огромные выгоды, включая «100% процентную ставку» и получение прибыли через «платформу казино с искусственным интеллектом и другие сервисы». Wacon также утверждал, что выплачивает «30% на 40%й день и 7% на 43рд день», но не смогли вернуть инвестиции в прошлом году.
В июне 2023 года инвесторы потеряли сотни миллиардов вон после того, как компания не выплатила проценты и первоначальную сумму инвестиций. В результате южнокорейские власти начали расследование в отношении компании.
Сообщается, что Wakon несколько раз переходил на новую платформу, вынуждая инвесторов переводить свои средства и привлекать новых подписчиков в ходе полицейского расследования.
Генеральный директор обвиняется в мошенничестве на сумму 366 миллионов долларов
На прошлой неделе Пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула во главе с заместителем главного прокурора Ким Тэ Хоном предъявил Бёну и Им обвинение в «мошенничестве и мошенническом получении средств».
Расследование утверждает что компания обманула около 500 инвесторов на сумму 54 млрд вон (39 млн долларов США) и несет ответственность за «мошенническое получение около 500 млрд вон» (около 365 млн долларов США).
Как поясняется в отчете, «Псевдорасписка — это бизнес, который собирает средства у неопределенного числа лиц с обещанием сохранить основную сумму без лицензии, регистрации или уведомления в соответствии с законом». Также подробно описывается, что обвинения в мошенничестве могут быть предъявлены, если будет доказано, что деньги были получены без возможности их возврата.
Южнокорейская полиция, как сообщается, продолжает поиск новых жертв и сообщников. Кроме того, власти расследуют материнскую компанию Wacon, SAK-3, на предмет возможного мошенничества. Председатель SAK-3 Ким Дэ-чун и шесть акционеров, включая Бёна, подозреваются в организации мошенничества, похожего на крипто-Понци Wacon.
По данным расследования, компания привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли, но не выплачивала деньги клиентам с февраля 2023 года. Ущерб SAK-3 оценивается в 1 триллион вон, что включает в себя убытки Wacon и деньги, полученные от других инвесторов.
Ethereum (ETH) is trading at $2,679 in the three-day chart. Source: ETHUSDT on TradingView
