Китайские власти сообщили, что они выдали подозреваемого в «мегаэкономическом преступлении» с помощью правоохранительных органов Таиланда. Предполагается, что этот человек является вдохновителем финансовой пирамиды стоимостью 14 миллиардов долларов, связанной с криптовалютами, что делает его выдачу первой, связанной с экономическими преступлениями между двумя странами.
Криптомошенник экстрадирован из Таиланда
В пятницу Министерство общественной безопасности Китая (МОБ) объявил успешная экстрадиция Чжана Муму из Таиланда в рамках операции «Охота на лис». Операция стала результатом совместных усилий посольства Китая в Таиланде, властей Таиланда, МПС и соответствующих внутренних ведомств по успешной депортации подозреваемого преступника обратно в Китай.
Экстрадиция состоялась во вторник вечером, в результате чего Чжан стал первым подозреваемым в экономических преступлениях, экстрадированным Китаем из Таиланда с момента заключения договора об экстрадиции между странами в 1999 году.
Преступник, находившийся в бегах с 2020 по 2022 год, подозревается в организации и руководстве криптопирамидой, от которой пострадали миллионы людей, из-за чего власти присвоили ему статус «подозреваемого в совершении крупного экономического преступления».
Руководитель офиса «Операции «Охота на лис» заявил, что успешная экстрадиция подозреваемого стала «крупным достижением сотрудничества правоохранительных органов и судебных органов Китая и Таиланда». Кроме того, они подчеркнули значимость этого события для укрепления отношений сотрудничества между странами и другими странами в будущем.
Пирамидальная схема Чжана стоимостью 14 миллиардов долларов
Согласно отчету, Чжан предположительно управлял и возглавлял MBI Group с 2012 года. Организация управляла онлайн-пирамидой криптовалют, которая привлекала пользователей криптовалютой и обещала высокую прибыль от инвестиций.
Клиентам MBI предлагалось платить взносы в размере от 700 до 245 000 юаней, около 98 и 34 300 долларов. «Взносы» требовались для получения членства на криптоплатформе. Кроме того, участникам предлагались поощрения за привлечение новых пользователей, а доход зависел от количества привлеченных новых участников и суммы, вложенной жертвами.
С помощью этого метода в период с 2012 по 2019 год криптосхеме удалось привлечь более 10 миллионов участников, а общая сумма полученных средств превысила 100 миллиардов юаней, что составляет около 14 миллиардов долларов.
В 2020 году Чунцинское муниципальное бюро общественной безопасности (PSB) начало расследование в отношении Чжана после возбуждения дела против преступника. После расследования Китайское национальное центральное бюро (NCB) Интерпола в 2021 году выдало беглецу красное уведомление.
Чжан, находившийся на свободе в течение двух лет, был задержан полицией Таиланда 21 июля 2022 года. После ареста китайские власти подали запрос о его экстрадиции в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции, и в мае 2024 года Апелляционный суд Таиланда удовлетворил его.
В конечном итоге правительство Таиланда поддержало окончательное решение суда 14 августа, установив дату окончания международного розыска — 20 августа 2024 года.
Bitcoin (BTC) is trading at $61,064 in the three-day chart. Source: BTCUSDT on TradingView
