Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи Upbit, как сообщается, получила уведомление о приостановке работы от Комиссии по финансовым услугам (FSC) за предполагаемое нарушение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).
Upbit грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев
В четверг деловая газета Maeil сообщил что подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) уведомило криптовалютную биржу Upbit о возможных санкциях в связи с предполагаемыми нарушениями Закона об информации о финансовых транзакциях.
Согласно отчету, Upbit «не выполнила свои обязательства по борьбе с отмыванием денег, включая нарушение системы KYC», что может привести к приостановке бизнеса на срок до шести месяцев.
Эта мера ограничит Upbit от регистрации новых пользователей, пока длится приостановка. Однако существующие клиенты не пострадают. «Санкция призвана запретить новым клиентам переводить криптовалюту за пределы биржи в течение определенного периода», — пояснила биржа в заявлении, цитируемом в отчете.
У Upbit есть время до 20 января, чтобы подать апелляцию в ПФР, поскольку на следующий день регулирующий орган проведет слушание, чтобы окончательно принять решение и установить продолжительность наказания.
The Maeil Business также отметила, что санкции в отношении Upbit могут «привести в движение другие криптовалютные биржи», поскольку их можно «интерпретировать как отражение воли финансовых властей исправить незаконный и несправедливый рыночный порядок, который был указан как проблема». в индустрии виртуальных активов с момента вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле прошлого года».
Страна вступает во вторую фазу новых законов Южной Кореи о защите криптоинвесторов. Первый этап был сосредоточен на защите вкладов клиентов и борьбе с недобросовестной торговой практикой. Между тем, второй этап будет сосредоточен на устранении нормативных пробелов, связанных с выпуском и распространением криптоактивов.
Криптоиндустрия Южной Кореи ожидает санкций
Сообщается, что криптоиндустрию интересует, как санкции могут повлиять на продление бизнес-лицензии Upbit. В соответствии с Законом о специальных деньгах поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны продлевать свои лицензии каждые три года.
Процесс продления лицензии Upbit, начавшийся в августе, вызвал вопросы среди финансового сообщества по поводу продления сроков. Согласно предыдущим сообщениям, обширное расследование властей повлияло на продление лицензии, срок действия которой истек в октябре.
Проверяя продление лицензии биржи, ПФР выявило масштабные случаи, связанные с подозрениями в нарушении процедур идентификации клиентов. Финансовый орган выявил около 600 000 случаев, когда процесс KYC не соблюдался должным образом.
Криптовалютная биржа якобы открыла тысячи счетов без надлежащей проверки, не соблюдая требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БФТ).
Согласно сообщениям, Upbit может быть оштрафован на сумму до 100 миллионов вон за каждое дело на сумму около 68 000 долларов США, что может стоить 40 миллиардов долларов США, если все 600 000 случаев будут подтверждены и оштрафованы.
Более того, в отчете сообщается, что ПФР предположительно ввело санкции после того, как установило, что криптовалютная биржа предлагала свои услуги непроверенным предприятиям за рубежом. Южнокорейские правила предусматривают, что местные биржи могут проводить транзакции только с зарегистрированными поставщиками услуг.
Total crypto market capitalization is at $3.43 trillion in the one-week chart. Source: TOTAL on TradingView
