Министерство юстиции США (DoJ) приняло меры против CLS Global FZC LLC, компании, оказывающей финансовые услуги в сфере криптовалют, обвиняемой в мошеннической торговой практике.
По данным Минюста в пресс-релиз загруженное 21 января, CLS Global согласилась признать себя виновной по обвинениям в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств.
Заявление компании связано с обвинениями в том, что она занималась «фиктивной торговлей» с целью манипулирования объемом торгов некоторыми криптовалютами.
Сообщается, что в рамках соглашения CLS Global выплатит 428 059 долларов США в виде штрафов и возмещения ущерба, и ей будет запрещено участвовать в криптовалютных рынках, доступных для инвесторов из США.
Обвинения последовали за длительным расследованием, которое включало тайные операции и целенаправленную мошенническую деятельность в индустрии цифровых активов. CLS Global призналась, что использовала алгоритмы для искусственного завышения объемов торгов, создавая видимость органической активности и вводя в заблуждение потенциальных инвесторов.
Как их арестовали
Расследование Министерства юстиции США в отношении CLS Global включало создание «фиктивной» криптовалютной компании NexFundAI с соответствующим токеном на основе Ethereum, который торговался на бирже. Uniswap.
CLS Global предложила услуги «маркет-мейкинга», включая фиктивную торговлю, чтобы повысить заметность токена и привлечь больше инвесторов. Эта практика включала в себя «самоторговлю», которая была замаскирована под законную рыночную деятельность и отвечала определенным требованиям листинга на биржах.
Агент под прикрытием задокументировал беседу с сотрудником CLS Global, который подробно рассказал, как алгоритм компании генерирует фальшивый объем торгов.
Записанные заявления сотрудника показали, что компания предоставляла аналогичные услуги множеству клиентов, признав, что этот процесс представлял собой фиктивную торговлю. Сотрудник сказал:
Это очень сложно отследить. . . . Мы делали это для многих клиентов. Я знаю, что это обманная торговля, и я знаю, что люди могут быть этим недовольны.
Эти действия сыграли решающую роль в возбуждении уголовного дела против CLS Global, которая с тех пор признала свою роль в мошеннической схеме.
Участие SEC и будущие последствия
В дополнение к уголовным обвинениям Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск против CLS Global.
Дело SEC было сосредоточено на нарушениях законодательства о ценных бумагах, и агентство достигло параллельного решения с фирмой. Средства, конфискованные у CLS Global, будут зачислены на расчеты как Министерства юстиции, так и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обеспечивая последовательное применение финансовых санкций. Несмотря на это, в релизе упоминается:
Детали, содержащиеся в обвинительном заключении, являются обвинениями. Оставшийся обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Примечательно, что этот случай подчеркивает растущее внимание к манипулированию криптовалютным рынком и продолжающиеся усилия властей по обеспечению соблюдения правовых стандартов в отрасли, которые будут пресекать подобные случаи.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
