Ян Бин, бывший второй по богатству человек в Китае, был приговорен к шести годам лишения свободы в Сингапуре за организацию многомиллионной финансовой пирамиды замаскированный под криптоинвестиции операция.
61-летний гражданин Китая и Нидерландов признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, которые варьировались от сговора до участия в мошеннической схеме и деятельности без действующего разрешения на работу, и 26 августа был оштрафован на 16 000 сингапурских долларов.
По сообщениям местных СМИ, Мошенническая деятельность Янадействующая под названием A&A Blockchain Innovation, привлекла более 700 инвесторов, которые потеряли около 1,1 млн сингапурских долларов из предполагаемых 6,7 млн сингапурских долларов, инвестированных в период с мая 2021 года по февраль 2022 года.
Компания якобы владеет 300 000 машин для майнинга криптовалюты, которые давали бы инвесторам ежедневную прибыль в размере 0,5%. Однако на самом деле таких машин не существовало. Вместо этого Ян использовал деньги от новых инвесторов для выплаты прибыли предыдущим инвесторам, что является отличительной чертой Финансовая пирамида.
История мошенничества
Это не первый случай юридических проблем, с которыми сталкивается Ян. В 2003 году китайский суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, и он отбыл часть срока, прежде чем был освобожден в 2016 году.
Total crypto market cap at $2.19 trillion on the daily chart: TradingView.com
Его проблемы начались в 2002 году, когда Северная Корея назначила его курировать экономическое развитие в Особом административном районе Синыйджу; вскоре после этого китайские власти поместили его под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Сложная криптосхема с фиктивными доходами
Последняя афера Яна — это приложение, показывающее инвесторам фальшивые доходы, в котором система была централизованной, позволяя системному менеджеру вводить случайные цифры, чтобы показать фальшивые доходы от реальных денег.
Заместитель прокурора Вонг Шиау Инь заявил, что Ян играл важную роль в операции и не возместил ущерб жертвам. Также было заявлено, что правоохранительные органы изъяли из дома Янга 100 000 сингапурских долларов, и он признал, что деньги принадлежали инвесторам.
The State Courts in Singapore. (File Photo: CNA/Jeremy Long)
Связанное чтение: Bitcoin Макси, генеральный директор ожидает, что пороговым значением для BTC «Распродажа» – Подробности
Запертый
Окружной судья Бренда Чуа приговорила Янга к шести годам тюремного заключения, приняв во внимание, что его вина была выше, чем у его соучастника, судебное разбирательство по которому продолжается.
Тем временем адвокату Яна Тео Чу Ки удалось немного смягчить приговор, доведя до суда свою точку зрения, что его клиент заслуживает немного меньшего наказания ввиду его раннего признания вины и сотрудничества с полицией.
Говоря о денежных условиях, судья заявил, что речь идет о существенных суммах, а жалобы жертвы тянутся уже много лет, и до сих пор никакого возмещения не было произведено.
Наказание Янга стало громким предупреждением для всех, кто вложил свои деньги в нерегулируемые и мошеннические схемы с криптовалютами. Это также стало уроком для инвесторов, что с прогрессирующими и растущими темпами индустрии им нужно быть особенно осторожными и быть крайне осторожными, прежде чем инвестировать какие-либо фонды в эти дни.
Главное изображение от Kohn, Kohn & Colapinto, график от TradingView
