В недавнем подавление В связи с незаконными транзакциями с использованием криптоактивов Министерство юстиции США (DOJ) арестовало Руи-Сян Линя, 23-летнего человека из Тайваня. Лин, которого также зовут Фароа и Фаро, обвиняется в владении и управлении рынком наркотиков в даркнете, известном как «Рынок инкогнито».
Платформа якобы способствовала анонимным криптовалютным операциям с незаконными наркотиками на общую сумму более 100 миллионов долларов по всему миру.
Раскрыта криптовалютная операция на сумму 100 миллионов долларов
Согласно Согласно жалобе и обвинению, Incognito Market появился в октябре 2020 года как онлайн-базар наркотиков, действующий в даркнете. До своего закрытия в марте торговая площадка способствовала продаже криптовалют на сумму более 100 миллионов долларов, включая значительные количества кокаина и метамфетаминов.
Доступ к Incognito Market доступен для пользователей со всего мира, подключенных к Интернету, через веб-браузер Tor в даркнете. Лидером рынка выступила Лин, действующая под онлайн-псевдонимами «Фароа» или «Фаро». и курировал все ее операции, включая сотрудников, поставщиков и клиентов.
Прокурор США Дэмиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка подчеркнул, что предполагаемая операция Линя использовала сообщество для личной выгоды, подчеркнув, что преступников будут преследовать независимо от того, действуют ли они на углах улиц или в «темных углах Интернета».
Наркобарон даркнета арестован
По данным Министерства юстиции, рынок «Инкогнито» был создан для облегчения беспрепятственной борьбы с наркотиками. транзакции во всем мире путем включения функций, обычно встречающихся на законных сайтах электронной коммерции, таких как брендинг, реклама и обслуживание клиентов.
Сообщается, что пользователи получили доступ к рынку, войдя в систему с уникальными именами пользователей и паролями, что позволило им искать лекарства по своему выбору в тысячах списков.
Далее утверждается, что на платформе продавались незаконные наркотики и отпускаемые по рецепту лекарства с неправильной маркировкой, включая героин, кокаин, ЛСД, МДМА, оксикодон, метамфетамины, кетамин и алпразолам.
Чтобы стать продавцом на Incognito Market, физические лица должны были зарегистрироваться на сайте и заплатить вступительный взнос. В обмен на размещение и продажу наркотиков продавцы платили Incognito Market 5% от покупной цены. Линь накопил миллионы долларов прибыли от операция.
Интересно, что на рынке был «банк», который позволял пользователям вносить криптоактивы на свои «цифровые банковские счета». После транзакции криптовалюта была переведена со счета покупателя на счет продавца, при этом Incognito Market приняла комиссия 5%.
Лин был арестован 18 мая в аэропорту Джона Кеннеди и должен предстать перед мировым судьей США Уиллисом в федеральном суде Манхэттена.
Если Линь будет признан виновным, ему грозят суровые наказания, в том числе максимальное наказание в виде пожизненного заключения за сговор с целью продажи наркотиков, максимальное наказание в виде 20 лет за отмывание денег и максимальное наказание в виде 20 лет за сговор с целью распространения наркотиков.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, график с сайта TradingView.com
