Правительственные прокуроры в новом 111-страничном ходатайстве отреагировали на Торнадо Cash ходатайство соучредителя Романа Шторма снять с него обвинения в заговоре и отмывании денег.
Сторму, которому предъявлены обвинения вместе с соучредителем Романом Семеновым, который остается на свободе, грозит один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег и один пункт обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. , а также обвинение в заговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое составляет пять лет тюремного заключения.
В то время как криптоинвесторы и отраслевые группы сплотились на помощь Шторму, собирая деньги для его юридической защиты и подачи друг В записках в поддержку ходатайства Шторма об отклонении обвинений правительственные прокуроры во главе с прокурором Южного округа Нью-Йорка Дамианом Уильямсом в своем ответе заявляют, что, характеризуя преступление Шторма как простое написание кода, скрывает его роль в продвижении и поддержании Торнадо Cashдаже когда он знал, что его используют для отмывания незаконных доходов от хакерских атак.
Торнадо был «коммерческим предприятием».
«В обвинительном заключении четко утверждается, что «Торнадо» Cash услуга была коммерческим предприятием, осуществляемым с целью получения прибыли или финансовых [sic] выгоду и что ответчик сам получил выгоду от ее эксплуатации посредством контроля вместе с другими над ключевыми компонентами интегрированного «Торнадо». Cash услуга», движение читает.
Например, хотя в обвинительном заключении признается, что было возможно напрямую получить доступ к смарт-контрактам, обеспечивающим работу Tornado, большинство пользователей просто использовали собственный интерфейс, а 98% пользователей использовали дополнительную ретрансляционную сеть, которая была настроена и управлялась ретрансляторами. вручную внесен в белый список соучредителями Tornado до марта 2022 года. Хотя ходатайство Шторма оспаривает характеристику Tornado как бизнеса по переводу денег, прокуроры утверждают обратное, написав: «… Tornado Cash Сервис привел к тому, что все эти действия произошли за кулисами и без каких-либо дальнейших действий со стороны клиента. В обычном значении этого термина Торнадо Cash служба переводила средства, когда она осуществляла ввод и вывод средств клиентов таким образом».
Другие действия, предпринятые Семеновым и Штормом для поддержания работы Tornado, включали оплату за хостинг сайта, оплату газа за транзакции блокчейна, «отказ» от реализации надлежащих программ по борьбе с отмыванием денег, а также поддержание ретрансляционной сети и разработку новых функций для поддержания сервиса. анонимный. Поскольку они совершили эти действия после того, как стало известно, что Tornado использовался для отмывания доходов от нескольких крупных хакерских атак, правительство утверждает, что эти действия являются частью заговора, обвиненного в обвинительном заключении.
Одним из способов, которым правительство показывает, что Шторм знал о юридически рискованном поведении, является его собственное предполагаемое признание: «14 апреля 2022 года, в день, когда в обвинительном заключении утверждается, что начался заговор с целью нарушения IEEPA, обвиняемый отправил другой Торнадо Cash основатели ссылка на новостную статью о приписывании ФБР Ronin Взломайте группу Lazarus. В сообщении, которое ответчик отправил, будучи полностью осведомленным о том, что Торнадо Cash служба отмывала доходы, полученные Ronin hack, подсудимый написал: «Ребята, нам пиздец».
Хотя разработчики Tornado Cash внесли изменения в пользовательский интерфейс, чтобы отсеивать кошельки, санкционированные OFAC, в обвинительном заключении утверждается, что действий было недостаточно для предотвращения незаконной деятельности Lazarus, хотя в обвинительном заключении не объясняется, какие именно действия разработчики могли предпринять, чтобы остановить неизменяемые смарт-контракты, из которых состоит Tornado.
«Хотя они знали, что изменение пользовательского интерфейса будет неэффективным, они сделали публичные заявления, в которых говорилось, что они соблюдают закон», — говорится в обвинительном заключении. «Затем, несмотря на получение подтверждения о том, что изменение пользовательского интерфейса было неэффективным, ответчик и «Торнадо» Cash учредители не предприняли никаких дальнейших действий, чтобы предотвратить дальнейшее использование Tornado Группой Lazarus. Cash Служба по отмыванию средств и уклонению от санкций, которая, как они знали, продолжалась».
Не просто писать код
В то время как группы по защите криптовалют стремятся представить это дело как угрозу свободе написания кода в Интернете, государственные прокуроры утверждают, что они преследуют более узкое дело, написав: «Правительство не предъявило обвиняемому обвинение в преступлении, которое включает в себя исключительно написание кода или ведение сайта». Прокуроры утверждают в материалах дела, что это дело «…не ставит вопрос о том, какие обстоятельства, если таковые имеются, повлекут за собой уголовную ответственность для ответчика, единственное поведение которого заключалось в написании кода для смарт-контрактов, которые затем были развернуты на Ethereum. блокчейн».
Но, «сам успех Торнадо Cash услуги по отмыванию огромных сумм преступных доходов показывают необходимость ограничений», — утверждают государственные прокуроры. Доступ к Шторму до сих пор не выявлен. Binance использование VPN и учетной записи под вымышленным именем для обналичивания других Торнадо Cash продолжается, утверждается в ходатайстве.
Признание действий Шторма законными только потому, что они включали в себя написание компьютерного кода, «…подорвет соблюдение не только уголовного законодательства, но и всех нормативных усилий, касающихся поведения с использованием компьютеров или происходящего в Интернете», — написали прокуроры.
