- Когда-то Thodex была одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции, но в апреле 2021 года она внезапно отключилась.
- Крах биржи оказал глубокое влияние на граждан Турции, поскольку криптовалюта служила страховкой от стремительного роста инфляции и значительной девальвации национальной валюты, лиры.
Фарук Фатих Озер, основатель ныне несуществующей турецкой криптовалютной биржи Thodex, вместе со своей сестрой Серап Озер и братом Гювеном Озером были приговорены к ошеломляющему тюремному заключению на срок в 11 196 лет, 10 месяцев и 15 дней. Это было согласно отчеты из местных СМИ. Кроме того, они наложили судебный штраф в размере 135 миллионов турецких лир, примерно 5 миллионов долларов США.
Когда-то Thodex была одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции, но в апреле 2021 года она внезапно отключилась. Одновременно исчез Фарук Озер, оставив в неведении более 400 000 пользователей. Кроме того, эти пользователи не имели доступа к своим депозитам в криптовалюте на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Озеру удалось бежать в Албанию, но власти арестовали его в августе 2022 года после красного уведомления Интерпола.
Рекордный приговор за криптомошенничество
К апрелю 2023 года власти экстрадировали Озера в Турцию, где полиция оперативно задержала его, предъявив ему семь обвинений. Эти обвинения включали создание и управление организацией с намерением совершить преступление и членство в преступной организации. Обвинения также включали мошенничество с использованием информационных систем, связанных с банками или кредитными учреждениями, мошенничество против торговцев, руководителей компаний и менеджеров кооперативов, а также отмывание денег с использованием активов, полученных в результате преступной деятельности.
После раскрытия дела власти заключили в тюрьму брата, сестру Озера и четырех других высокопоставленных сотрудников. В рамках расследования они также задержали по меньшей мере 83 человека. В последующем судебном процессе участвовал 21 обвиняемый, которым грозило тюремное заключение на срок до 40 564 лет.
В четверг, 7 сентября, 9-й суд по тяжелым уголовным делам Анатолии огласил свой приговор, оправдав 16 из 21 обвиняемого. Он также освободил четверых из семи заключенных из-за отсутствия убедительных доказательств. Остальные обвиняемые получили различные сроки тюремного заключения за участие в различных преступных действиях, связанных с крахом Тодекса.
Крах Todex оказал глубокое влияние на граждан Турции, поскольку криптовалюта служила защитой от стремительного роста инфляции и значительной девальвации национальной валюты, лиры.
