Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» для стран, которые не соблюдают ее «правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют».
Согласно отчет Аль-Джазира, Международный финансовый наблюдатель планирует проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны соблюдают правила AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF) в отношении поставщиков криптовалюты. Список стран ФАТФ, которые считаются «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем», известен как «Серый список».
Что такое список?
В отличие от «черного списка» ФАТФ, в который входят Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика, этот список относится к странам с «серьезными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег». В Серый список в настоящее время входят 23 страны, в том числе Сирия, Южный Судан, Гаити и Уганда.
По данным ФАТФ, несмотря на то, что они находятся в «сером списке», крипто-горячие точки, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Филиппины, взяли на себя «политическое обязательство высокого уровня» сотрудничать с международным финансовым надзорным органом для улучшения своих режимов ПОД и ФТ. .
Многие страны, особенно страны с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают правила надзора за ПОД/ФТ в отношении предотвращения финансирования терроризма (ПФТ) и борьбы с отмыванием денег.
Криптовалютная индустрия обеспокоена тем, что правительства могут наложить широкие запреты на поставщиков криптовалютных услуг или призвать банки прекратить поддержку платформ. Это сделано для того, чтобы не попасть в список ФАТФ в результате планов ежегодных проверок.
VASP, работающие в некоторых странах, должны иметь лицензию или зарегистрироваться в соответствии с правилами ФАТФ. В марте было обнаружено, что несколько стран, включая Филиппины, Мальту, Каймановы острова и Объединенные Арабские Эмираты, имеют «стратегические недостатки» с точки зрения ПОД и ПФТ.
Лидеры криптовалютного сектора готовы представить ряд идей на конференции лидеров G20 на Бали в конце этого месяца. Это необходимо для уменьшения потенциального негативного воздействия на биржи и потребителей криптовалют.
ФАТФ о виртуальных активах
Представитель ФАТФ заявил в своем заявлении, что, хотя группа не комментирует слухи в СМИ, ее мониторинг виртуальных активов не изменился.
По словам пресс-секретаря, организация уже проводит ежегодные обзоры, чтобы составить «общую картину соблюдения требований во всем мире». Такой обзор обычно подводит итоги соответствия, но не является этапом процесса оценки.
