Крыло киберпреступности Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) выпустило уведомление для криптовалютной биржи Binance в связи с расследованием мошенничества, местные СМИ сообщил.
Примечательны сообщения о том, что FIA также попросила присутствия Хамзы Хана, генерального менеджера / аналитика роста Binance в Пакистане, чтобы объяснить позицию компании. Разрешение, выданное в этом случае отмеченный,
«Соответствующая анкета также направлена [the] Штаб-квартира Бинанс [in] Каймановы острова и Binance US, чтобы объяснить то же самое».
Агентство отметило, что это развитие происходит на фоне растущего мошенничества с инвестициями, особенно схем Понци, которые обещают пакистанцам заоблачные доходы.
«Эти схемы приносят пользу старым клиентам за счет новых клиентов и в конечном итоге исчезают, когда они [a] солидная капитальная база в размере миллиардов рупий».
Масштабы мошенничества
Здесь рассматриваемая крипто-афера оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Кроме того, это стало известно в декабре после нескольких жалоб. По данным наблюдательного органа, было выявлено не менее 11 мобильных приложений, которые «обманывали людей на миллиарды рупий», включая такие названия, как MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI и т. д. Далее FIA объяснил,
«Смысл этих приложений заключался в том, чтобы просить людей зарегистрироваться на Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited). […] следующим шагом был перевод денег из кошелька Binance на счет этого конкретного приложения».
Поэтому от Binance потребуется «предоставить условия, официальные подтверждающие документы, механизм интеграции этих API (приложений)». При этом FIA также считает Binance «крупнейшей нерегулируемой биржей виртуальной валюты» в стране с инвестициями на миллионы долларов.
Но это идет глубже, поскольку многие пакистанцы, которые были зарегистрированными участниками, якобы были добавлены в группы Telegram, где анонимные администраторы сигнализировали об инвестиционных ставках. И, как сообщается, в конце схем Понци приложения зависли, лишив людей вложенных денег. Агентство также сообщило, что у каждой схемы было в среднем 5000 клиентов с,
«Сообщаемый диапазон инвестиций на человека составлял от 100 до 80 000 долларов США, при этом в среднем около 2 000 долларов США на человека, таким образом, предполагаемая сумма мошенничества составляет почти 100 миллионов долларов США».
Регуляторные проблемы Binance
Согласно отчету, после того, как мошенничество было выявлено, все пакистанские банковские счета, связанные с такими приложениями, оказались под «дебетовой блокировкой». В заявлении говорилось,
«Не менее 26 подозрительных адресов блокчейн-кошельков. [Binance wallet address] были идентифицированы места, где мошенническая сумма могла быть переведена. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо, чтобы предоставить данные об этих учетных записях кошелька с блокчейном, а также списать их со счета».
Кроме того, влиятельные лица в социальных сетях, рекламирующие эти приложения, также должны получать юридические уведомления от FIA, чтобы «объяснить свою точку контакта с приложениями». Тем не менее, проблемы регулирования Binance, похоже, не исчезнут, поскольку в заявлении, опубликованном Dawn, также отмечается:
«FIA Cyber Crime Sindh предприняла шаги, направленные на то, чтобы внимательно следить за одноранговыми транзакциями, совершаемыми пакистанцами на Binance, чтобы обуздать угрозу финансирования терроризма и отмывания денег, поскольку Binance является крупнейшей удобной платформой, содействующей такой деятельности. ».
Агентство особо отмечает, что в случае несоблюдения со стороны Binance FIA может наложить финансовые санкции на биржу через Государственный банк Пакистана.
Криптовалютные резервы Пакистана
Недавно было подсчитано, что Пакистан уже сидит на покупках криптовалюты на сумму 50 миллионов долларов, сделанных за последние шесть месяцев. С Федерацией торгово-промышленной палаты Пакистана оценка,
«В 2020–2021 годах в Пакистане было зарегистрировано около 20 миллиардов долларов стоимости криптовалюты, что свидетельствует об аномальном увеличении на 711 процентов».
