В результате важного поворота событий Нигерия вышла из уклонение от уплаты налогов обвинения против двух руководителей Binanceкрупнейшая в мире биржа криптовалют.
Согласно Reuters, решение было принято после Binance назначил местного представителя для ведения всех судебных разбирательств, связанных с обвинениями. Однако бирже и двум руководителям по-прежнему предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег.
Обвинения в отмывании денег продолжаются
Тигран Гамбарян, гражданин США, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binanceи Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, работающий региональным менеджером в Африке, категорически отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов. Власти Нигерии задержали Гамбаряна 26 февраля, а Анджарвалла сбежал. в марте.
С тех пор Гамбарян содержится под стражей, с ограниченным доступом к его паспорту и контролируемым общением со своей командой юристов и семьей.
Binance отреагировал на решение суда, заявив, что Гамбарян не был лицом, принимающим решения в компании, и что его задержание не было необходимости для решения проблем с правительством Нигерии.
Представитель Binance выразил оптимизм по поводу полного отстранения Гамбаряна от дела до вынесения решения суда.
Хотя обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты, биржа и два ее руководителя по-прежнему сталкиваются с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. обвинения в отмывании денег. Федеральная налоговая служба Нигерии отстранила Гамбаряна и Анджарваллу от ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов.
Нигерия держит Binance Ответственен за беды Наиры
Власти Нигерии обвинили биржу в содействии незаконным переводам средств на сумму более 26 миллиардов долларов без надлежащего надзора. Центральный банк Нигерии (CBN) также заявил, что Binance занимался отмыванием денег на общую сумму 35,4 миллиона долларов.
Нигерия приписала свое валютные проблемы к Binanceпоскольку криптовалютные платформы стали популярными для торговли нигерийской найрой на фоне постоянного дефицита долларов и рекордного обесценивания валюты страны.
Binance решительно опроверг обвинения и призвал к их снятию. И Гамбарян, и Анджарвалла также последовательно отвергают эти обвинения.
Хотя обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты, дело об отмывании денег против Binance и два руководителя остаются неразрешенными, с дальнейшим Судебное производство ожидал.
В целом, события вокруг Binance и ее руководители в Нигерии подчеркивают растущее внимание и проблемы регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи во всем мире. По мере развития дела отраслевые наблюдатели ждут решения суда по обвинениям в отмывании денег, в то время как участвующие стороны продолжают ориентироваться в сложной правовой среде.
При записи родной токен биржи, Binance Монета (BNB), торговался на уровне 610 долларов. Несмотря на практически отсутствие изменений в 24-часовом временном интервале, BNB за последние семь дней упал более чем на 13%, поскольку токен сталкивается с коррекцией цен после достижения нового исторического максимума в 725 долларов.
Рекомендуемое изображение от DALL-E, график от TradingView.com
