Польская полиция задержала гражданина России, связанного с ныне рухнувшей биржей WEX, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Власти США потребовали его экстрадиции за преступления, связанные с криптовалютой, и в настоящее время ожидают завершения процесса экстрадиции.
«Криптокороль» WEX задержан в Польше
В пятницу местные СМИ сообщил что польские власти арестовали в Варшаве 37-летнего гражданина России. Согласно польским законам, в СМИ подозреваемый был назван «Дмитрий В.». но, судя по всему, речь идет о бывшем генеральном директоре криптобиржи WEX, уроженце Беларуси Дмитрии Васильеве.
Васильев был арестован «Теневыми охотниками», элитным подразделением Центрального бюро полицейских расследований (CBŚP), в квартире в районе Воля, сообщил Кшиштоф Вжесневский, представитель CBŚP.
Вжесневский отметил, что арест был основан на приказе Варшавской окружной прокуратуры, которая действовала на основании запроса об экстрадиции Министерства юстиции США. «Дмитрия В. подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», — добавил он.
Стоит отметить, что Васильев был арестован в Польше в августе 2021 года. Беглеца задержали в варшавском аэропорту имени Шопена по запросу Казахстана, добивающегося его экстрадиции за преступления, связанные с криптовалютой. Однако через несколько недель он был освобожден из-под стражи и вернулся в Россию.
Польские власти выразили разочарование по поводу того, как Васильев вернулся в страну и так долго оставался незамеченным, предполагая, что он, вероятно, жил спокойно, уклоняясь от закона.
Теперь разыскиваемый «криптовалютный король» сталкивается с новым запросом об экстрадиции из США, чтобы его привлекли к ответственности за предполагаемые преступления. В случае успешной экстрадиции Васильеву может грозить до 20 лет тюремного заключения, заявил Вжесневский.
Мужчина находится под стражей и ожидает завершения всей процедуры, связанной с его экстрадицией в США.
Крах WEX на 450 миллионов долларов
Как сообщали ряд СМИ, Васильев якобы управлял World Exchange Services (WEX) вплоть до ее краха в 2018 году. Биржа родилась, чтобы «заполнить пробел» исчезнувшей BTCКриптовалютная биржа -e, которая закрылась из-за расследования ФБР по международному отмыванию денег и сокрытию украденных средств с Mt.Gox.
Как сообщил По данным BBC, в 2019 году, несмотря на то, что Васильев был номинальным главой, WEX «из тени» управлял Алексей Билюченко. Билюченко был партнером Александра Винника по несуществующей BTC-е обмен.
После BTC-e, он профинансировал WEX с помощью миллионера Константина Малофеева. В следующем году биржа рухнула, когда исчезли 450 миллионов долларов средств клиентов. По данным BBC, Билюченко заявил, что потерял контроль над биржей весной 2018 года после того, как его «обманали» фейковые агенты службы безопасности.
Подозреваемый утверждал, что на встрече с Малофеевым и «агентами» ему «предложили» отправить средства на кошелек, контролируемый Федеральной службой безопасности (ФСБ). Он утверждал, что соратники Малофеева его обманули.
Однако московский миллионер, имеющий «прочные связи» с Кремлем, отвергает обвинения. Билюченко первоначально уклонился от задержания в США за BTC-e, но, как сообщается, был арестован российскими властями за крах WEX в 2022 году. В 2023 году он был заряженный властями США за его роль в BTC-e Exchange и взлом Mt.Gox.
Bitcoin (BTC) is trading at $97,831 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
