Недавно в результате поразительного крипто-злоупотребления доверием был арестован индийский полицейский Чандрахар С.Р. арестован за незаконное выкачивание Bitcoin стоимостью примерно 1,8 крор индийских рупий (216 000 долларов США).
Это нарушение произошло на фоне расследования крупного мошенничества с криптовалютой, которое началось в 2017 году.
Мошенничество и нарушение
Чандрахар, бывший инспектор Центрального управления по борьбе с преступностью (CCB), использовал свое положение для доступа и передачи Bitcoin из цифрового кошелька хакера, участвовавшего в афере.
Этот кошелек должен был стать надежным доказательством в продолжающемся расследовании незаконной деятельности, охватывающей несколько громких взломов криптовалютных бирж, включая Bitfinex и Unocoin, организованных хакером Шрикришной Рамешем и его сообщником Робином Хандельвалом.
Несмотря на то, что дуэт заработал около 660 000 долларов за счет своих киберпреступлений, действия Чандрахара привели к серьезному нарушению правового и этического поведения, ожидаемого от сотрудников правоохранительных органов.
Первоначальное исчезновение BTC привело к формированию Специальной следственной группы (СИТ), которая раскрыла неправомерные действия, заметив несоответствия в обработке доказательств.
Чандрахар вместе с двумя другими офицерами и частным киберэкспертом Сантошем Кумаром манипулировали доступом к кошельку, вынуждая Хандельвала перевести средства, а затем пытались стереть любые следы их причастности.
Их действия не только подорвали целостность полиции, но и поставили под угрозу все расследование. Арест был произведен после того, как Чандрахар избежал ареста после неудачной попытки добиться «предварительного залога». Офицер из группы SIT отметил:
Мы взяли Чандрадхара под стражу на пять дней после того, как доставили его в суд в среду.
Обвинения против него и его сообщников включают незаконное заключение под стражу, злоупотребление доверием со стороны государственного служащего и уничтожение улик. Этот случай подчеркивает серьезное предательство общественного доверия и подчеркивает проблемы контроля цифровых активов в рамках существующих правоохранительных органов.
Позиция Индии в отношении криптовалют
Этот инцидент произошел на фоне все более жесткой позиции Индии в отношении криптовалют. Недавно страна ввела «жесткие правила налогообложения» для криптовалютных транзакций и приняла решительные меры против нескольких международных криптовалютных бирж.
В частности, в декабре прошлого года Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) выпустило уведомления о соответствии различным платформам, обязывая их соблюдать местные правила.
Кроме того, Министерству информации было предложено заблокировать URL-адреса девяти известных бирж, фактически ограничив их доступ внутри страны. Затронутые биржи включают в себя Binance, Kraken, KuCoin, HuobiGate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex.
В ответ на эти меры регулирования Binance предприняла значительные шаги для восстановления своих региональных операций. По состоянию на апрель биржа присоединилась к индийскому законодательству о борьбе с отмыванием денег и налоговому законодательству и выплатила штраф в размере 2 миллионов долларов за реформирование своей деятельности в Южной Азии.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
