Заместитель министра финансов США Адевале О. Адейемо призвал Конгресс принять меры, чтобы предоставить правительству «необходимые инструменты» для борьбы с незаконным финансированием, связанным с криптовалютами.
Адейемо сказал, что террористические группы пытались воспользоваться криптовалютами в течение последних нескольких лет, согласно его письменному заявлению. показания на слушаниях в комитете Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, запланированных на вторник.
«Например, пять лет назад Аль-Каида и связанные с ней террористические группы, в основном базирующиеся в Сирии, управляли сетью по отмыванию денег в биткойнах, используя платформы социальных сетей для сбора пожертвований в криптовалюте», — отметил он.
Адейемо продолжил, что одно из узких мест агентства заключается в том, что злоумышленники «все чаще находят способы скрыть свою личность и перемещать ресурсы с использованием виртуальной валюты».
Используя существующие подходы к борьбе с финансированием терроризма через традиционную финансовую систему, агентство фактически усложнило перемещение денег террористическим группам. Однако «чем более эффективными были наши нападения, тем больше у этих террористических группировок причин изучать виртуальные активы», — сказал Адейемо.
Он добавил, что Россия также все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, включая стейблкоины, чтобы «попытаться обойти наши санкции и продолжить финансирование своей военной машины».
В декабре группа двухпартийных сенаторов США внес законопроект это расширит санкционные полномочия Казначейства, чтобы охватить больше террористических группировок, включая ХАМАС, и предоставит им больше ресурсов для борьбы с криптовалютой.
Предложения включают три реформы
Адейемо отметил, что Казначейство направило предложения в комитет в ноябре в надежде укрепить правительственные полномочия по борьбе с финансированием терроризма.
В своих показаниях он объяснил, что предложения обычно охватывают три реформы — введение инструмента вторичных санкций, модернизацию и устранение пробелов в существующих органах власти, а также устранение юрисдикционного риска, связанного с офшорными криптоплатформами.
В настоящее время Казначейство имеет право запрещать корреспондентские счета США и обработку транзакций для иностранных финансовых учреждений, ведущих подозрительную деятельность. «Но, в отличие от банков, иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, предоставляющие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них во всех своих транзакциях», — сказал Адейемо, добавив, что новый инструмент вторичных санкций поможет Казначейству развить свои возможности таргетирования.
«Хотя мы продолжаем считать, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых инструментов использование виртуальных активов этими субъектами будет только расти», — продолжил он.
