Продавец LocalBitcoins признал себя виновным в совершении незаконного бизнеса по переводу денег в федеральном суде Южной Калифорнии ранее сегодня.
Подсудимый признал, что покупает тысячи Биткойнов за 16-месячный период и продает их через популярный одноранговый рынок без правильной лицензии на это.
Дилер Bitcoin согласен потерять более 820 000 долларов США
Согласно пресс-релизу южно-калифорнийского департамента юстиции, человек из Сан-Диего признал себя виновным в том, что сегодня работает нелицензированная служба передачи денег.
Якоб Буррелл Кампос признался, что незаконно продает биткойн сотнями тысяч долларов, не принимая необходимых мер предосторожности для соблюдения федеральных финансовых правил.
Кампос использовал платформу LocalBitcoins для рекламы своей операции.
Согласно пресс-релизу, сначала он покупал биткойн из «регулируемой биржи США», а затем продавал их в частном порядке с 5-процентной премией. Он принимает ряд платежей, в том числе: наличные деньги, депозиты в банкоматах и переводы MoneyGram, а также часто отправляет сделки по электронной почте или SMS.
Вскоре после создания магазина его первоначальная учетная запись была закрыта после «большого количества подозрительных транзакций». Это побудило его перейти к обмену на Гонконге. В отчете указывается, что эта учетная запись была использована для покупки BTC в размере 3,29 млн. Долл. США за несколько транзакций.
В период с января 2015 года по апрель 2016 года Баррелл, как полагают, обслуживал более 1000 независимых клиентов, полученных от LocalBitcoins. Тем не менее, федеральный закон требует, чтобы коммерческие предприятия такого размера регистрировались в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и функционировали в соответствии с нормами, регламентирующими «знание вашего клиента» и «Отмывание денег». Работа человека в Сан-Диего не соответствовала ни одному из этих правил.
Наконец, 21-летний также признался, что участвует в операции по контрабанде долларов. Считается, что совокупное усилие этого процесса привело к тому, что более 1 млн. Долл. США пересекли границу между Мексикой и Америкой в период с конца 2016 года по начало 2018 года. Предполагается, что группа организует перевод сумм только в соответствии с требованиями отчетности в размере 10 000 долл. США.
В соглашении о признании вины Кампос заявляет, что он готов отказаться от 823 357 долл. США правительству США. Он мог также получить до пяти лет в тюрьме за свои преступления или штраф в размере 250 000 долларов. 21-летний мужчина будет приговорен 19 февраля.
Адвокат США Адам Браверман добавил:
«Нелицензированные денежные средства, особенно те, которые действуют на границе или вблизи границы, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют« открытую дверь »для преступников для использования таких предприятий для отмывания доходов от их незаконной деятельности. »
Рекомендуемое изображение от Shutterstock.
Сообщение LocalBitcoins Продавец признает себя виновным в работе с нелицензированным бизнесом, появилось впервые на NewsBTC.
