Недавно комиссия, созданная Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), признала криптовалютную биржу ezBtc ответственной за мошенничество с пользователями на сумму 13 миллионов канадских долларов. Bitcoin (BTC) и Эфир (ETH) в период с 2016 по 2029 год. Основатель биржи незаконно присвоил средства и нанес «реальный убыток» инвесторам.
Программа криптосбережений оказалась мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам (BCSC) выявила, что ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли организовали «мошенническую схему, связанную с ценными бумагами», обманывая клиентов относительно услуг криптовалютной торговой платформы. найденный что Смилли перенаправил около 13 миллионов канадских долларов, что составляет около 9,5 миллионов долларов, из клиентских активов «в своих собственных целях».
EzBtc начала работу в 2016 году и позиционировала себя как криптовалютную торговую платформу, предлагающую «уникальную программу сбережений, позволяющую клиентам безопасно зарабатывать 9% комиссионных в год с ежедневными выплатами».
Биржа, которая прекратила работу в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, утверждала, что хранит «более 99% Bitcoin и альткоины в холодном хранилище». Согласно судебным документам, клиенты внесли 2300 BTC и более 600 ETH в ezBtc в период с 2016 по 2019 год, которые сейчас стоят 138 миллионов долларов и 1,62 миллиона долларов соответственно.
ezBtc’s founder alleged statements regarding the crypto assets’ safety. Source: BCSC
Смилли указан как единственный директор ezBtc в корпоративном реестре биржи и оставался на этой должности до ее роспуска два года назад. Кроме того, он был уполномоченным лицом с правом подписи ezBtc в двух финансовых учреждениях.
Согласно документу, генеральный директор и основатель напрямую взаимодействовал с клиентами через социальные сети, текстовые сообщения, телефонные звонки и электронную почту. Клиенты и сотрудники называли его «владельцем».
Имя Смайли фигурировало в сделках Свидетельствующих клиентов с ezBtc. Некоторые истцы в комиссию также упоминали Смайли.
Судя по всему, процесс оплаты и вывода средств производился вручную, и клиентам приходилось ждать 7-10 дней для стандартных выводов. Свидетельствующие клиенты рассказали, что они имели разную степень успеха при попытках вывести свои криптовалюты или наличные, но в конечном итоге все они не смогли вывести активы, хранящиеся на бирже.
Смилли был ответственным за «крупные» переводы, свидетельствовал один пользователь. Он внес 595 BTC на биржу в 2017 году и продал часть за $73 000, но не получил платеж. Позже клиент успешно снял 25 BTC на другой обмен, который связал его со Смайли.
Однако когда пользователь попытался вывести свои оставшиеся активы, основатель заявил, что сайт был взломан и его 484 BTC были украдены. Во время слушаний еще 3 пользователя поделились похожим опытом с криптобиржей и Smillie.
Средства клиентов, используемые для азартных игр
BCSC наняла компанию Integra, занимающуюся судебной аналитикой данных, для проведения анализа блокчейна и определения местонахождения средств пользователей. Фирма отследила BTC и ETH отправленные пользователями, и обнаружилось, что «ezBtc не хранит активы клиентов в своей Bitcoin и цифровые адреса Ethereum».
Destination of users’ assets. Source: BCSC
Согласно анализу, часть криптоактивов, внесенных на биржу, была напрямую переведена на сайты онлайн-гемблинга и счета Смилли на различных биржах, включая Kraken и Binance.
Аналогично, 223 BTC которые были переведены с ezBtc на биржевые счета Смилли, позже были отправлены в CloudBet и FortuneJack, что «убедительно указывает на то, что Смилли использовал средства с ezBtc для пополнения своих счетов на этих сайтах азартных игр».
Integra также обнаружила, что ежедневные данные платформы BTC и ETH баланс никогда не превышал 11 Bitcoin и 20 Эфир.
Комиссия установила, что биржа и Смайли «совершили мошенничество, связанное с ценными бумагами», и перевели «935,46 клиентских Bitcoin и 159 Ether для своих собственных целей». В результате ezBtc и его основатель нарушили раздел 57(b) Закона о ценных бумагах. Ожидается, что санкции будут представлены и введены в следующем месяце.
Bitcoin (BTC) is trading at $59,190 in the weekly chart. Source: BTCUSDT on TradingView
