Проникли ли криптомошенники в местные органы власти в Азии? Кажется, ответ — да, поскольку появилась информация, связывающая бывшего филиппинского мэра с группой крипто-мошенников, действующей в Азии.
Это показатель растущей обеспокоенности по поводу сетей крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии и Гонконге, которые могли закрепиться в некоторых местных органах власти в регионе.
Последняя информация выявила связь уволена мэр филиппинского города Алиса Го операторам Atom Asset Exchange, криптовалютной компании, которая закрылась после растраты миллионов средств клиентов.
Ограниченные правила, налагаемые на криптовалюту на азиатских рынках, используются криптомошенниками, охотящимися на неопытных трейдеров, у которых мало знаний о навигации на этом сложном рынке.
Бывший мэр связан с криптобиржей, которая украла миллионы у пользователей
Бывший мэр Филиппин Алиса Го была связана с несуществующей биржей атомных активов (AAX), которая украла миллионы криптовалют у пользователей в 2022 году. Го, ранее занимавшаяся торговлей людьми и незаконным… pic.twitter.com/sYKA1q42Gk
— ПРОТОКОЛ VERITAS (@veritas_web3) 14 октября 2024 г.
Связь Го-криптовалютных мошенников
Первоначальная информация показала, что Хуан Чжиян, деловой партнер Го по предприятию Баофу, имеет деловые связи с фиктивной корпорацией Sun Valley Clark Hub.
В соответствии с РэпплерИзвестно также, что владельцы Sun Valley Clark Hub занимаются нелегальной деятельностью в Юго-Восточной Азии и Гонконге. Одной из них является ныне несуществующая биржа активов Atom, которая в 2022 году украла миллионы долларов у держателей криптовалюты.
Эта связь добавила еще одно измерение местному управлению на Филиппинах, подчеркнув необходимость большей прозрачности и подотчетности лиц, занимающих государственные должности.
Криптовалютный провайдер AAX злоупотребляет деньгами клиентов на сумму 30 миллионов долларов
В сообщениях сообщалось, что Atom Asset Exchange незаконно присвоила средства своих пользователей, предположительно составляющие около 30 миллионов долларов.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.25 trillion. Chart: TradingView.com
Поставщик цифровых активов из Гонконга был основан Су Вэйи в 2019 году. Имея более 2 миллионов пользователей, поставщик цифровых активов раньше входил в список 20 крупнейших криптобирж на рынке.
Следователи подозревают, что Су организовал кражу средств клиентов. Имеющаяся информация связывает его с сетью незаконных операций, которой руководят Го и ее сообщники.
Го предъявлены многочисленные обвинения
Го и еще нескольким лицам теперь предъявлены несколько обвинений в торговле людьми и отмывании денег из-за их предполагаемого участия в незаконные азартные игры на Филиппинах.
Филиппинские законодатели также ставят под сомнение ее филиппинское гражданство после того, как ее отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев гражданки Китая по имени Го Хуа Пин, а некоторые законодатели подозревают, что она является китайской шпионкой.
Го опровергла все эти обвинения, заявив о своей невиновности в совершении этих преступлений. Однако ее связи с операторами Atom Asset Exchange могут еще раз доказать ее причастность к организованной преступности на Филиппинах.
Рекомендованное изображение от tarlakenyo, график от TradingView
