Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с клиентами, кредиторами и инвесторами FTX, криптовалютной биржи, которую он соучредил и возглавлял до ее драматического краха год назад, когда клиенты потеряли миллиарды в результате того, что прокуроры назвали «одной из крупнейших финансовых операций». мошенничества в истории США».
Бэнкман-Фрид был признан виновным по двум основным преступлениям: мошенничеству с использованием электронных средств кредиторов и клиентов FTX, а также пяти преступлениям в сговоре, которые включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также мошенничество с сырьевыми товарами, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег, Inner City Press сообщил. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 115 лет.
Криптовалютная империя Банкмана-Фрида резко рухнула год назад после того, как биржа FTX, которую он возглавлял в качестве генерального директора, и ее дочерняя торговая фирма Alameda Research, соучредителем и владельцем которой Банкман-Фрид, не смогли оправиться от огромной дыры в своих балансах, которая привела к клиенты теряют миллиарды.
Банкман-Фрид впоследствии был арестован на Багамах и экстрадирован в США. Он находился в тюрьме на протяжении всего судебного процесса после того, как в августе его залог был отменен, поскольку прокуратура обвинила его в фальсификации свидетелей путем утечки личного дневника бывшего коллеги и бывшего подругу Кэролайн Эллисон в газету «Нью-Йорк Таймс» и с помощью приложения для зашифрованных сообщений связалась с потенциальным свидетелем.
Сам судебный процесс привлек внимание криптоиндустрии за последний год после краха биржи, поскольку инвесторы пострадали, а сама индустрия стремилась дистанцироваться от Бэнкмана-Фрида.
Ближе к концу процесса бывший миллиардер выступил сам, но его показания не смогли убедить присяжных оправдать его. Бэнкман-Фрид сказал присяжным, что до последних дней он думал, что и Аламеду, и FTX можно спасти. Он признал свои ошибки и сказал, что у FTX «недостаток надзора», но его ведущий адвокат Марк Коэн утверждал, что неправильные деловые решения не являются преступлением.
Прокуроры в своих заключительных аргументах подчеркнули, что Бэнкман-Фрид был сознательным соучастником мошенничества, указав на показания трех бывших руководителей FTX — Эллисона, который был генеральным директором исследовательской компании Alameda, бывшего технического директора FTX и соучредителя Гэри Ванга. и бывший глава инженерного отдела Нишад Сингх — как неопровержимое доказательство того, что Бэнкман-Фрид знал о финансах своей империи больше, чем признавал. Эти трое сообщников уже признали себя виновными по различным обвинениям, хотя ни одному из них пока не вынесен приговор.
Что дальше
Судья Льюис Каплан назначил вынесение приговора на 28 марта.
Адвокаты Бэнкмана-Фрида могли принять решение подать апелляцию по двум вопросам: один – об ограничениях его возможности обеспечивать присутствие адвоката, а другой – о том, что судья разрешил провести предварительное слушание для дачи показаний, на котором правительство могло допросить бывшего генерального директора FTX. сказал Самсон Энзер, партнер Cahill, Gordon & Reindel. Энзер — бывший федеральный прокурор прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, где он вел несколько дел, связанных с криптовалютами.
Аргументация присутствия адвоката защиты будет означать, что Бэнкман-Фрид утверждает, что адвокаты присутствовали при ведении его бизнеса и что присутствие адвокатов давало ему уверенность в том, что то, что он делал, было в порядке.
«Я не думаю, что они преобладают. Я думаю, что правительство выиграет апелляцию, но я ожидаю, что он будет их оспаривать», — сказал Энзер.
Банкману-Фриду по-прежнему предъявлено еще пять обвинений в судебном процессе, который в настоящее время запланирован на март 2024 года, включая мошенничество с клиентами FTX в связи с покупкой и продажей деривативов, мошенничество с ценными бумагами инвесторов FTX и три обвинения в сговоре: банковское мошенничество, управление нелицензированный бизнес по переводу денег и нарушение закона о взяточничестве Закона о коррупции за рубежом.
Если правительство продолжит выдвигать дополнительные обвинения, суд захочет отложить вынесение приговора. Однако Энцер заявил, что не удивится, если правительство снимет выдвинутые позднее обвинения или попытается найти способ их разрешить.
Что означает осуждение SBF для криптовалюты
«Я думаю, что это позитивный сигнал в том смысле, что он говорит миру: посмотрите, мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли мошенничество на Уолл-стрит или в блокчейне», — сказал Энзер. «Это будет жестко обеспечиваться».
Инвесторы тогда должны быть уверены, что их права от мошенничества будут защищены, а злоумышленники будут отсеяны, сказал Энзер.
«У нас останутся хорошие актеры, люди, которых, я думаю, большинство», — сказал Энзер. «Люди, которые просто пытаются делать то, что делает мир лучше».
Энцер сказал, что сам процесс дал свои собственные выводы, которые не имеют никакого отношения к результату.
«Испытание похоже на вскрытие того, как выглядит отсутствие надлежащего корпоративного соответствия и контроля, и должно спровоцировать в отрасли мысли о том, что нам нужно сделать, чтобы убедиться, что мы защищаем активы клиентов, что мы защищаем наших клиентов. и контрагентам, что у нас есть надлежащий контроль и что мы адекватно управляем рисками, включая хеджирование, когда принимаем инвестиционные решения», — сказал Энзер.
По словам Энцера, суд также поднял вопросы о подходе криптоиндустрии к ведению документации, а также о том, какие способы связи подходят и следует ли их сохранять. Прокуроры утверждали, что использование Бэнкман-Фридом политики автоматического удаления было доказательством его мошеннических и преступных намерений.
(Обновления с подробностями повсюду.)
