Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала официальное судебное разбирательство против венчурной компании Digital Currency Group (DCG) из-за ее предполагаемого небрежного поведения в отношении программы кредитования, предлагаемой ее дочерней компанией. Генезис Глобал Капитал (ГГК).
Это действие связано с выводами о том, что Digital Currency Group «ввела инвесторов в заблуждение» относительно финансового состояния Genesis Global Capital в «критический период» в середине 2022 года.
Финансовые проблемы Genesis Global Capital
По данным SEC обвиненияDigital Currency Group, основанная в 2015 году и базирующаяся в Стэмфорде, штат Коннектикут, никогда не регистрировалась в SEC и не регистрировала никаких ценных бумаг.
Genesis, дочерняя компания DCG, созданная в 2017 году, предложила программу кредитования криптоактивов, ориентированную на розничных инвесторов. Эта программа позволила клиентам участвовать в тендерах Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты в обмен на процентные выплаты, полученные в результате кредитования этих активов институциональным заемщикам.
В июне 2022 года GGC столкнулась с серьезным кризисом, когда один из ее крупнейших заемщиков, хедж-фонд Three Arrows Capital (TAC), объявил дефолт по кредиту в размере 2,4 миллиарда долларов. последствия В результате этого дефолта были серьезными, в результате чего GGC осталась с залогом, которого было недостаточно для покрытия номинальной стоимости кредита.
По мере развития ситуации стоимость залога продолжала снижаться, усугубляя финансовые проблемы Genesis Global Capital.
Несмотря на тревожные события, руководители DCG, как сообщается, поручили сотрудникам создавать имидж финансовой стабильности. 15 июня GGC публично заявила, что ее баланс сильный, и DCG ретвитнул это заявление.
По мнению регулятора, это утверждение было «вводящим в заблуждение», поскольку оно не учитывало значительный необеспеченный риск из-за дефолта Three Arrows Capital.
После этого генеральный директор GGC написал в Твиттере, что компания «устранила риск», связанный с дефолтом, «еще больше вводя инвесторов в заблуждение» относительно фактической стоимости GGC. финансовое состояние.
Маневр Digital Currency Group на сумму 1,1 миллиарда долларов
Регулирующее агентство далее утверждает, что, стремясь создать видимость финансовой стабильности, DCG выписала GGC вексель на сумму 1,1 миллиарда долларов, что позволило дочерней компании отчитаться. положительный капитал на его балансе.
Однако этот финансовый маневр не был раскрыт инвесторам Genesis Global Capital, что привело к дальнейшим обвинениям в халатности против Digital Currency Group.
Комиссия по ценным бумагам и биржам пришла к выводу, что Digital Currency Group нарушила раздел 17(a)(3) Закона о ценных бумагах, который запрещает поведение, которое действует как мошенничество или обман при предложении или продаже ценных бумаг.
Регулятор определил, что действия DCG представляют собой халатное искажение информации о компании GGC. финансовое здоровьевводя инвесторов в заблуждение в решающий период.
В результате этих выводов SEC наложила на DCG гражданский штраф в размере 38 миллионов долларов. Компания должна оплатить эту сумму в течение 14 дней с момента заказа, при этом возможны варианты оплаты, включая электронный перевод или сертифицированный чек.
Рекомендуемое изображение от DALL-E, график от TradingView.com
