Хотите скрыть финансовые операции от правоохранительных органов? У Секретной службы США есть аналогичный совет: «Используйте наличные».
Агентство вместе с калифорнийской группой по борьбе с преступностью рассказало о том, как они раскрывают криптовалютные преступления, в ходе длинной сессии «Спросите меня о чем угодно» на Reddit, рассказав о мошенничестве с «разделкой свиней», коллекции NFT Секретной службы и о том, как лучше всего сохранить операции, скрытые от правоохранительных органов.
Полевой офис Секретной службы в Сан-Франциско вместе с региональной компьютерной группой правоохранительных органов области залива ответил на вопросы, касающиеся субреддит r/CryptoCurrency в течение двух часов в понедельник, чтобы обучить криптопользователей.
Хотя криптовалюта может быть предпочтительной валютой для некоторых воров и мошенников, официальные лица заявили, что блокчейн на самом деле может быть золотой жилой для отслеживания финансовых преступлений.
«Блокчейн дает нам удивительную возможность отслеживать поток денег», — заявила рабочая группа REACT.
Чиновники принимают меры после того, как в прошлом году был достигнут рекорд крипто взломы. По данным Chainalysis, во всем мире было украдено почти 776 миллионов долларов в результате 32 отдельных атак, в основном на протоколы децентрализованного финансирования (DeFi).
Агент Секретной службы США хранит проверочное сообщение Reddit.
Bitcoin Белая книга «обязательна к прочтению» для агентов секретных служб
Наряду с защитой лидеров США Секретная служба также охраняет финансовую инфраструктуру страны. В офисе агентства в Сан-Франциско есть группа специальных агентов и аналитиков, занимающихся криптовалютными преступлениями. Bitcoin Белая книга «обязательна к прочтению для всех новых агентов в нашем отряде!»
REACT — это целевая группа, состоящая из местных детективов и федеральных партнеров, созданная законодательным собранием Калифорнии в конце 1990-х годов для расследования «преступлений в сфере высоких технологий». Команда сосредоточилась на так называемых кражах криптовалюты с разделкой свиней, когда мошенник завоевывает доверие жертвы, а затем крадет криптовалюту, и заявляет, что вернула миллионы украденных средств.
«Мы МОЖЕМ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возвращаем средства жертвам», — заявил REACT, отметив, что за последние девять месяцев вернул украденную криптовалюту 17 жертвам.
Секретная служба заверила Redditors, что у правоохранительных органов есть инструменты для мониторинга криптовалюты так же надежно, как и традиционные финансы. Тем не менее, агентство отметило, что доля отмывания денег в криптовалюте меньше, чем отмывание денег в фиатной валюте. Отчет министерства финансов США с прошлого года.
REACT отвечает на вопрос на Reddit.
Секретная служба находит жертв преступлений на Reddit
Помимо борьбы с криптовалютными преступлениями и возврата средств, даже поиск жертв может быть сложной задачей для правоохранительных органов. Секретная служба заявила, что нашла жертву на Reddit, которая опубликовала информацию о мошенничестве с инвестициями, но не сообщила об этом через официальные каналы, такие как Центр жалоб на интернет-преступления, также известный как IC3.
«Каждый случай индивидуален, но нет никакой надежды, если вы не сообщите об этом», — заявили в Секретной службе. «Правдивая история — мы столкнулись с жертвой, которая сообщила о забое свиньи на Reddit, но не в IC3 или полиции. Нам пришлось связаться через Reddit, чтобы заставить жертву подать отчет IC3. В результате жертва получит свои деньги обратно».
Секретная служба отвечает на вопрос на Reddit.
У Секретной службы есть коллекция NFT
Некоторые вопросы и ответы на форуме были более беззаботными. Один Redditor спросил, могут ли правоохранительные органы отслеживать транзакции на Monero, криптовалюта, использующая блокчейн, ориентированный на конфиденциальность. Другой пользователь вмешался, сказав, что они могут отследить это. «Позвоните мне», — ответила Секретная служба.
Другой пользователь Reddit спросил секретную службу, рассматривала ли она когда-либо возможность выпуска токена или мемкойна, назвав агентство «мистер секрет». Секретная служба подключила Коллекция NFT он создан и отчеканен в прошлом году. У него есть агенты в разных местах Сан-Франциско, включая Алькатрас и Чайнатаун.
«Мы пытаемся узнать как можно больше о различных цифровых активах в этом пространстве», — сказали в Секретной службе, подписав сообщение как «Мистер Секрет».
