Китайские правоохранительные органы объявили о прорыве в борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Они ликвидировали крупную подпольную банковскую группировку, предположительно причастную к содействию незаконным транзакциям с использованием стейблкоина Tether USDT.
Операция охватывает несколько провинций и, как полагают, позволила провести незаконные транзакции USDT на сумму более 2 миллиардов долларов.
193 подозреваемых арестованы в банковском скандале, связанном с Tether
По данным местных СМИ отчетыМуниципальное бюро общественной безопасности Чэнду раскрыло крупное дело о подпольных банковских операциях, в котором фигурировала ошеломляющая сумма в 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США).
Операция охватила 26 провинций, муниципалитетов и автономных регионов. По всей стране было арестовано 193 подозреваемых, при этом органы общественной безопасности в каждой юрисдикции возбудили 58 дел. Власти также заморозили средства, связанные с операцией, на сумму 149 миллионов юаней.
Расследование было начато в ноябре 2022 года, когда районное отделение Лунцюаньи выявило подозрительные расчеты с фондом через подпольные банки, что указывает на потенциальное участие в незаконной валютной деятельности.
Сообщается, что Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду сформировало рабочую группу из различных отделов, включая экономические расследования, кибербезопасность, юридические вопросы и технические расследования.
1 июня 2023 года оперативная группа под руководством Министерства общественной безопасности и Департамента общественной безопасности координировала операции по задержанию в Шанхае, Чанше, Нанкине, Шэньчжэне, Фучжоу, Цзиньхуа и других местах.
В результате были задержаны 25 подозреваемых в уголовных преступлениях, в том числе Линь, Венг и Чен, а также изъяты важные доказательства, такие как банковские карты и платежные инструменты.
Раскрыта незаконная схема стоимостью 1,9 миллиарда долларов
Расследование показало, что преступная группировка, возглавляемая Линем, Венгом, Ченом и другими, в основном действовала в сфере импорта и экспорта. Власти также заявляют, что они якобы использовали USDT в качестве средства для предоставления незаконных услуг клиентам, стремящимся переводить средства за границей.
Их деятельность в основном заключалась в незаконной торговле иностранной валютой, платежах и расчетах, что, как сообщается, способствовало контрабанде лекарств и косметики, покупке активов за рубежом и мошенническим действиям. схемы возврата налогов.
Согласно отчету, использование стейблкоина компанией Tether предположительно позволило ему уклониться от национального валютного надзора, что создало «существенные риски» для валютной безопасности и финансового управления.
По сообщениям, используя USDT и сотрудничая с другими компаниями для расчетов, банда занималась различной преступной деятельностью, включая финансовое мошенничество, преступления, связанные с работой, препятствование управлению наркотиками, контрабанду запрещенных товаров, мошенничество с кредитными картами и мошенничество с возвратом экспортных налогов.
Борьба с преступными операциями
Tether быстро расправился с преступными операциями с использованием его цифровой валюты в ответ на обвинения в его причастности к незаконной деятельности. Паоло Ардоино, генеральный директор фирмы, последовательно подчеркнул приверженность компании борьбе с незаконной деятельностью и назвал Tether «самым глупым выбором для ведения незаконной деятельности».
Недавно компания Tether также предприняла решительный шаг по борьбе с незаконной деятельностью. замораживание примерно 5,2 миллиона долларов США. Это действие было предпринято в ответ на выводы платформы отслеживания криптовалют и соответствия требованиям MistTrack.
Платформа выявила 12 адресов Ethereum, связанных с фишинговыми операциями, которые угрожали пользователям и целостности экосистемы криптовалюты.
Tether также внедрил новые меры безопасности, направленные на предотвращение незаконной финансовой деятельности. В сотрудничестве с Chainalysis, платформу отслеживания криптовалют и обеспечения соответствия требованиям, эмитент стейблкоинов разработал инструмент, специально предназначенный для мониторинга вторичных рынков. Это позволяет Tether оперативно обнаруживать и устранять любые подозрительные или несанкционированные транзакции.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, график с сайта TradingView.com
