Федеральные прокуроры Вчера встретился с влиятельным лицом в социальных сетях Джеем Мазини, обвинив его в мошенничестве с биткойнами на сумму 2,5 миллиона долларов. Мазини, официальное имя которого Джебара Игбара, как утверждается, использовал своих подписчиков в Instagram для получения наличных в биткойнах.
Джонатан Д. Ларсен, ответственный специальный агент Налоговой службы по уголовным расследованиям, сказал:
«Этот обвиняемый якобы использовал свою онлайн-популярность, чтобы обмануть тех, кто хотел обменять биткойны на наличные, превышающие рыночную стоимость. Всегда будьте начеку и не становитесь жертвой этих схем криптовалюты ».
Как Мазини обманул биткойн у своих последователей?
Люди, утверждающие, что они стали жертвами Мазини, подробно рассказали о том, что произошло. Они говорят, что Мазини опубликовал в социальной сети Instagram сообщение о том, что он купит биткойн по цене на 5% выше рыночной.
Затем Мазини якобы имел фальсифицированные документы, подтверждающие банковские переводы для оплаты полученных им биткойнов.
Одна жертва описал свой опыт. Он сказал, что Мазини использовал скриншоты остатков на счетах, чтобы «доказать» свою законность. Мазини также прислал копии своего паспорта, предположительно, чтобы завоевать доверие. Он даже предложил встретиться и пообщаться.
После отправки биткойнов жертва сказала, что ему был отправлен банковский перевод для подтверждения платежа. Но деньги так и не поступили на его счет. Когда он поднимался с Мазини, жертве сказали, что это была банковская ошибка, на которую был выписан другой банковский перевод. Опять же, средства так и не были погашены.
По его оценкам, Мазини выманил у жертв 22 млн долларов, что намного больше, чем утверждают в настоящее время прокуратура.
Ответственный заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини предупредил, что люди должны быть начеку, когда дело касается персонажей социальных сетей. Суини добавляет, что то, что изображено на этих платформах, не всегда такое, каким кажется.
«Как мы утверждаем, образ Игбары в социальных сетях служил фоном для побуждения жертв продать ему свои биткойны по привлекательным, но завышенным ценам. Однако закулисный взгляд показал, что вещи не всегда такие, какими кажутся.
В транзакциях Биткойна, которые Игбара совершал со своими жертвами, не было ничего благотворительного. Быстрый поиск в сети сегодня покажет совершенно другой образ этого многомиллионного мошенника ».
В пресс-релизе прокуратуры содержится призыв к другим жертвам выступить с заявлением.
Мазини обвиняется в других махинациях
Мазини также обвиняют в раздача жульничества. Это включало покупку определенного количества товаров из его линии одежды Mazini Italy с обещанием получить больше товаров бесплатно.
Другие также обвинили его в инвестиционном мошенничестве, связанном с фондом под названием Халяль Капитал. Они говорят, что Мазини играл на своем общении с мусульманами, чтобы убедить их инвестировать в Halal Capital. Мазини утверждает, что был ограблен под дулом пистолета, потеряв все средства.
Обвиняемых часто показывают на видео, раздающих тысячи долларов. В одном клипе с рэпером 50 центов, Мазини снимает, как раздает деньги служащим Burger King.
Но, как указывает Суини, мошенники могут использовать социальные сети для манипулирования пользователями. Как всегда, когда дело доходит до расставания с деньгами или биткойнами, необходима здоровая доза скептицизма.
Source: BTCUSD on TradingView.com
