- Конгресс намерен глубже разобраться в том, какую роль криптовалюта могла сыграть в атаках на Израиль.
- Криптовалютные компании активно пытаются решить эту проблему, улучшая соблюдение требований и комплексную проверку.
Криптовалютная индустрия оказывается под повышенным вниманием и политическим давлением, поскольку сообщения связывают цифровые валюты с финансированием Хамаса и других воинствующих группировок, а также продолжающегося судебного процесса по делу о мошенничестве над бывшим криптомагнатом Сэмом Банкманом-Фридом.
Главным поворотным моментом в усилении внимания к криптовалюте стал недавняя резня в Израиле. В сообщениях говорилось, что группы, в том числе ХАМАС, получали финансирование через цифровые валюты. Сама связь криптовалют с финансированием терроризма поставила отрасль под прицел пристального внимания.
Цифровые активы находятся под большим давлением, чем раньше
Конгресс США готовится провести более углубленное изучение роли криптовалюты, особенно в отношении атак на Израиль.
Сенатор Шеррод Браун, председатель банковского комитета Сената и известный критик криптовалют, полон решимости тщательно изучить роль криптовалют. Ранее он выражал обеспокоенность по поводу того, что это может способствовать незаконной деятельности.
Предполагаемая связь с ХАМАС вдохнула новую жизнь в усилия сенатора Элизабет Уоррен по принятию закона, вводящего правила по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Законодательство получило поддержку по всем партийным линиям. Уоррен подчеркнул:
«Существует растущая двухпартийная коалиция сенаторов, которые привержены принятию этого законопроекта и борьбе с терроризмом во всем мире, перекрывая финансирование».
Согласно По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, ХАМАС был одним из первых, кто начал использовать криптовалюты для финансирования. Группа в основном полагается на другие источники финансирования. Однако организации, связанные с ХАМАСом, продолжали искать пожертвования в криптовалюте даже после недавних атак.
А отчет Wall Street Journal сообщил, что с 2021 года цифровые кошельки, связанные с Хамасом и Палестинским исламским джихадом, получили до 134 миллионов долларов в криптовалюте.
Сенатор Уоррен поделилась выводами WSJ со своими коллегами-сенаторами, призвав их поддержать ее законопроект о борьбе с отмыванием денег.
В свете этих недавних событий законопроект Уоррена может получить большую поддержку. Законопроект направлен на распространение правил о финансовых преступлениях, которые в настоящее время применяются к традиционным финансовым учреждениям, на игроков, занимающихся цифровыми активами.
Сторонники криптовалют надеются защитить свою территорию
В свою защиту сторонники криптовалют подчеркивают, что технология обеспечивает прозрачность, поскольку транзакции часто записываются в публичные реестры. Правоохранительные органы также разработали средства для отслеживания транзакций.
Однако цифровые валюты по-прежнему считаются потенциальным инструментом преступников. Их способность облегчать трансграничные и анонимные транзакции слишком удобна.
Криптовалютные фирмы, включая крупные биржи, такие как Coinbase, активно пытаются решить эту проблему путем улучшения соблюдения требований и проведения комплексной проверки. Они надеются предотвратить дальнейшие негативные ассоциации между их отраслью и незаконной деятельностью.
Сенатор Роджер Маршалл, ведущий республиканец по законопроекту Уоррена, подчеркнул необходимость срочного решения роли криптовалюты в финансировании терроризма. Он постановил,
«Злоупотребление криптовалютой со стороны террористических организаций должно послужить тревожным звонком для Конгресса, чтобы принять меры по борьбе с цифровыми активами и отмыванием денег, которые, как мы теперь знаем, помогают финансировать ужасающие массовые убийства в Израиле».
Как отметил сенатор Джим Хаймс, отрасль должна четко сформулировать свою цель. Он отметил, что негативные ассоциации с криминальными элементами заставили членов Конгресса не решиться предоставить отрасли презумпцию невиновности.
