- В августе 2022 года власти США ввели санкции против «Торнадо». Cash.
- Второй обвиняемый, Роман Семенов, скрывается от правосудия за пределами США. Третий обвиняемый, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах в прошлом году.
Роман Шторм, сооснователь криптовалютного миксера Tornado Cash, не признал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка, сообщила 6 сентября Inner City Press. Сторму предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Судья: Как вы защищаете?
Шторм: Не виновен.
AUSA: обвиняемый с Торнадо Cash помог северокорейским хакерам Lazarus Group… На GitHub будет открытие— Пресса Внутреннего города (@innercitypress) 6 сентября 2023 г.
Министерство финансов США объявило об аресте Сторма в прошлом месяце.
Прокуроры утверждали в суде, что Торнадо Cash — печально известный крипто-микшер. Он отмыл более $1 млрд незаконных доходов, нарушив санкции США.
Lazarus Group, пресловутая хакерская организация, предположительно спонсируемая северокорейским государством, получала помощь от Storm вместе с Tornado. Cashзаявили прокуроры.
Судья постановил, что Шторм будет освобожден под залог в размере 2 миллионов долларов США, обеспеченный его домом в Вашингтоне и подписанный одним «финансово ответственным» лицом. Однако он останется под домашним арестом.
Суд состоится 30 ноября.
Второй обвиняемый, Роман Семенов, скрывается от правосудия за пределами США. Третьего обвиняемого, Алексея Перцева, местная полиция арестовала в Нидерландах в августе 2022 года.
И Семенов, и Перцев являются другими соучредителями «Торнадо». Cash.
Группы выступают против санкций, заявляя о нарушении свободы слова
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на «Торнадо». Cash. Правоохранительные органы запретили жителям США использовать крипто-микшер.
Тогда в Минфине США заявили, что миксер предоставляет платформу для отмывания «доходов от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в США».
В октябре 2022 года некоммерческий монетный центр в Вашингтоне подали в суд Казначейство над действием. Истцы заявили, что Торнадо Cash необходимо для защиты их права на неприкосновенность частной жизни.
В мае 2023 года группа Coinbase Истцы, поддержанные (COIN), также подали в суд на Казначейство. Санкции США в отношении Торнадо Cash является посягательством на свободу слова и нарушением Первой поправки, истцы утверждали.
Властям не удалось доказать санкционный интерес к неизменным смарт-контрактам с открытым исходным кодом. Истцы также утверждали, что Казначейство представило только три примера отмывания денег из миллионов транзакций.
В заявлении amicus, поданном в июне 2023 года, Ассоциация блокчейнов называется Действия Минфина «беспрецедентны и незаконны».
Несмотря на то, что существует множество противников санкций против миксера, как очевидно, власти США продолжают подавать судебный иск.
