Продолжающаяся юридическая сага вокруг Торнадо Cashсервис по смешиванию криптовалют, активизировался, поскольку его соучредители столкнулись с серьезными обвинениями в содействии отмыванию денег в огромных масштабах.

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило Роману Сторму и Роману Семенову обвинение в управлении объектом, предположительно способствующим отмыванию более 1 миллиарда долларов незаконных денег. Сюда входят доходы от печально известных киберпреступников, таких как Lazarus Group из Северной Кореи.

Министерство юстиции утверждает, что Торнадо Cash пренебрегли необходимыми правилами, включая получение лицензии на перевод денег, что ставит под сомнение работоспособность платформы. Шторм утверждает, что они никогда не планировали отмывать деньги и что Торнадо Cash это просто программный код, на который распространяется Первая поправка.

Однако Министерство юстиции утверждает, что этот аргумент искажает функциональность службы и ее роль в содействии незаконной деятельности.

Торнадо Cash: Судебные иски становятся горячими

Эксперты по правовым вопросам внимательно наблюдают за тем, как суд будет рассматривать соединение права и технологий по мере подготовки судебного процесса, назначенного на 2 декабря 2024 года. Просьба Сторма снять обвинения уже была отклонена судьей, заявившим, что вопросы, поднятые его защитой, должны решаться в суде, а не посредством досудебных ходатайств.

Это решение подчеркивает, насколько сложно адаптировать традиционные правовые системы к децентрализованным технологиям, таким как Tornado. Cash. Репортаж от Certik сообщает, что Торнадо Cash по-прежнему является любимым инструментом хакеров; только в третьем квартале 2024 года это было связано с отмыванием 287 миллионов долларов в результате нескольких мероприятий. Такое постоянное использование вызывает вопросы о том, как власти будут решать проблемы, связанные с системами децентрализованного финансирования (DeFi).

Общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет 2,1 триллиона долларов. график: TradingView

Большая картина

Этот случай имеет последствия, выходящие за рамки только Торнадо Cash и его основатели. Это обращает внимание на конфликт, развивающийся между необходимостью нормативного контроля для борьбы с финансовыми преступлениями и конфиденциальностью в криптотранзакциях. Хотя Торнадо Cash может предоставить реальным потребителям возможность сохранить финансовую конфиденциальность, его связь с преступной деятельностью ставит под сомнение его положение среди криптосообщества.

Что впереди

Многие люди задаются вопросом, как будущие правила повлияют на сферу криптовалют и смогут ли конфиденциальность сосуществовать с соблюдением требований, поскольку власти ужесточают правоприменительные меры против микшеров и других сервисов, ориентированных на конфиденциальность.

Рекомендованное изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА