Индиец получил 5 лет тюрьмы за многомиллионное мошенничество с использованием фейка Coinbase веб-сайт. Двухлетняя схема отобрала у сотен жертв более 20 миллионов долларов в криптовалюте, которые были использованы для финансирования расточительного образа жизни мошенника.
Гражданин Индии будет отбывать 5-летний срок
В четверг прокуратура США по Западному округу Северной Каролины объявлено что индийский мужчина был приговорен к 5 годам тюремного заключения за кражу более 20 миллионов долларов с помощью поддельного веб-сайта, имитирующего криптобиржу Coinbaseплатформа.
Окружной судья США Кеннет Д. Белл приказал Чирагу Томару, 31-летнему гражданину Индии, отбыть 60 месяцев тюремного заключения с последующим двухлетним освобождением под надзором. Приговор последовал за заявлением обвиняемого о признании вины по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи в мае.
Томару было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет тюремного заключения.
Секретная служба США опознала индийца по электронной почте, в которой использовалось его настоящее имя. Согласно судебным документам, Томар общался со своими сообщниками и подал заявление на получение туристической визы в США, используя этот аккаунт.
Кроме того, он вел электронную таблицу с подробной информацией о своих жертвах, в том числе о том, сколько у них было украдено, и использовал полученные обманным путем документы, удостоверяющие личность, для открытия Binance счета.
Фальшивый Coinbase Веб-сайт заработал 20 миллионов долларов
Начиная с июня 2021 года гражданин Индии вместе со своими сообщниками подделывал Coinbase Pro-сайт для обмана пользователей криптовалютной биржи. Мошенники использовали аналогичный URL-адрес и имитировали настоящий веб-сайт, сумев обмануть более 500 жертв за два года.
Как только они вошли в Coinbase поддельном веб-сайте жертв обманом заставили предоставить свои учетные данные для входа и аутентификационную информацию. Иногда Томар и другие мошенники выдавали себя за CoinbaseСлужба поддержки клиентов для получения кодов двухфакторной аутентификации жертвы.
В других случаях пользователей обманом заставили разрешить «Coinbase представители» для запуска программного обеспечения удаленного рабочего стола для получения доступа к своим компьютерам и учетным записям. Получив полный доступ, Томар опустошил активы жертвы, переведя незаконным путем криптовалюту на кошельки, находящиеся под его контролем.
Согласно судебным документам, жертва из Западного округа Северной Каролины потеряла 240 000 долларов в криптовалюте по схеме мошенников. Документы также показали, что Томар использовал украденные средства для оплаты своего расточительного образа жизни, путешествуя в Дубай, Таиланд и Лондон.
Кроме того, он приобрел множество предметов роскоши, в том числе дорогие часы и автомобили высокого класса, такие как Lamborghini и Porsche. 20 декабря 2023 года Томар был арестован в аэропорту Атланты, когда он ехал в США навестить семью.
Недавно, Coinbase предупредил криптоинвесторов об тревожной тенденции в секторе. Как сообщает BitcoinistКриптовалютная биржа показала, что мошенники начали атаковать пользователей поколения Z через приложения социальных сетей, такие как TikTok и Инстаграм.
В отчете отмечается, что мошенничество в социальных сетях увеличилось, нацеленное на пользователей, знающих и не знающих о криптовалюте. Пользователи должны быть внимательны к любой подозрительной активности или запросам со стороны онлайн-пользователей и веб-сайтов, поскольку фишинг остается крупнейшим типом мошенничества в отрасли.
Total crypto market capitalization is at $2.29 trillion in the weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
