Британский судья постановил конфисковать 4,3 миллиона долларов США. Bitcoin (BTC) от британского криминального авторитета, известного как «Дон Кар-Леоне». Решение было принято после того, как беглец не смог доказать, что криптоактивы не связаны с преступной деятельностью.
Заявления беглого криминального авторитета Bitcoin Фортуна законна
Судья Высокого суда Великобритании г-н судья Тимоти Молд недавно предоставил Королевской прокуратуре (CPS) право конфисковать имущество на сумму 3,5 миллиона фунтов стерлингов. BitcoinОколо 4,3 миллиона долларов от осужденного криминального авторитета Александра Сурина, также известного как «Дон Кар-Леоне».
По данным The Telegraph отчетСурин бежал в Дубай после того, как в 2015 году его осудили во Франции за торговлю наркотиками. После его осуждения Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCO) конфисковало его автопарк, деньги и несколько объектов недвижимости в Лондоне.
В то время он и его жена признали, что арестованные активы стоимостью около 5,6 миллиона долларов на сумму около 4,5 миллионов фунтов стерлингов были приобретены на деньги, полученные от преступной деятельности. Более того, Сурин, который, по-видимому, получил это прозвище благодаря своему парку роскошных автомобилей, владеет миллионами долларов. Bitcoin в Coinbase Кенийский счет.
Однако он утверждает, что его Bitcoin запасы были заработаны законным путем путем торговли золотыми слитками в Дубае. Беглец утверждал, что Bitcoin было осуществлено посредством двух продаж с торговцем, работавшим в «небольших комнатах в магазинах или зданиях» на золотом базаре Дубая.
Сурин добавил, что у трейдера якобы нет веб-сайта или бухгалтерской отчетности, подтверждающей продажи, поскольку он ведет свой бизнес «на основе доверия и репутации».
Судья постановила арестовать BTC Холдинги
Представитель CPS Мартин Эванс К.С. сообщил Высокому суду, что «убедительные доказательства» позволяют предположить, что деньги были получены посредством незаконной деятельности. Эванс упомянул о двух крупных трансферах в Сурин Coinbase Счет Кении исходил от Кристиана Харгривза, который был осужден и приговорен к 17 годам заключения за «заговор с целью поставки наркотиков класса А».
Согласно отчету, CPS сообщила суду, что, за исключением двух фальшивых счетов, Сурин не предоставил записей, объясняющих, как он стал таким богатым после того, как предыдущие активы были конфискованы.
Более того, Эванс утверждал, что Сурин и Харгривз, будучи британцами, создали «достаточную связь с Англией и Уэльсом», необходимую для возбуждения дела о доходах от преступной деятельности с целью конфискации доходов от преступлений. Bitcoin сидя в Coinbase Кенийский счет.
По электронной почте Сурин ответил на претензии CPS, заявив, что «нет никаких доказательств моей причастности к какому-либо преступлению, позволяющих предположить, что биткойны были доходом от преступлений».
Однако г-н судья Молд отклонил его претензии и постановил, что Сурин Bitcoin холдинги были отмыты деньги от незаконного оборота наркотиков, что дало Роспотребнадзору право конфисковать криптоактивы:
Доказательства, представленные CPS, о том, что в каждом случае эти транзакции были совершены Харгривзом с ведома ответчика с целью отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, являются убедительными. Альтернативное объяснение (Сурина) о том, что каждое из этих событий было законной продажей золотых слитков компании Panache Jewels LLC, не заслуживает никакого доверия перед лицом доказательств (CPS).
Bitcoin (BTC) is trading at $100,456 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
