Регулирующий орган, базирующийся в Соединенном Королевстве, выразил обеспокоенность тем, что TikTokВиртуальная валюта России может быть использована недобросовестными группами в их деятельности по отмыванию денег.

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) подчеркнуло растущую обеспокоенность по поводу TikTok Монеты и послужил предостережением на платформе. Некоторые опасаются, что виртуальная валюта может быть использована для обхода традиционных правил и политик, призванных пресечь деятельность по борьбе с отмыванием денег.

FCA — это орган финансового регулирования, который следит и контролирует финансовые учреждения в Великобритании, чтобы гарантировать соблюдение ими существующих правил, направленных на прекращение отмывания денег и финансирования терроризма.

TikTok Может быть инструментом для отмывания денег

Финансовый надзорный орган Великобритании сообщил, что агентство получило письмо от консультанта по соблюдению требований, ранее работавшего в ведущем частном банке, с просьбой подать сигнал тревоги в отношении приложения, используемого в качестве нелицензионной криптовалютной платформы.

Согласно письмо-жалобапопулярная платформа социальных сетей позволяет своим пользователям стать центром действий по борьбе с отмыванием денег, поскольку ее виртуальную валюту можно обменять на реальные деньги, заявив, что платформа не имеет достаточного контроля, чтобы гарантировать, что ее система не используется в незаконных целях. деятельность.

Бонусная программа, предлагаемая TikTok облегчает перевод средств пользователей предприятиям денежного обслуживания. Это позволило пользователям покупать TikTok Монеты, которые они могут подарить создателям контента. После этого эти подарки обмениваются на «бриллианты», которые можно обменять на бумажную валюту.

As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.26 trillion. Chart: TradingView.com

В письме также подчеркнута обеспокоенность по поводу анонимных транзакций, совершаемых в криптовалютах.

Криптовалюта может стать цифровым инструментом лиц, занимающихся отмыванием денег, для сокрытия их незаконной деятельности, поскольку отсутствует надзор за транзакциями, которые злоумышленники могут извлечь выгоду, чтобы скрыть происхождение своих грязных денег.

A girl doing a Tiktok video. Image: parade.com

FCA призвали вмешаться

Консультант по соблюдению требований заявил, что на практике компания обменивает криптовалютные активы на наличные без регистрации в FCA.

Становится ясно, что существуют проблемы с текущей структурой платформы, особенно с ее способностью переводить деньги, освобожденные от юридических ограничений, налагаемых на финансовые операции.

Как только FCA вмешается, финансовые операции платформы, особенно ее системы виртуальных валют, могут быть подвергнуты аудиту и подвергнуты законам, регулирующим цифровые валюты и услуги по переводу денег.

TikTokДлинные списки обвинений

TikTok снова оказалась под пристальным вниманием за то, что якобы функционировала как нелицензированная криптовалютная биржа в Великобритании без получения какой-либо лицензии от FCA.

Аналогичным образом, австралийские власти внимательно изучают TikTok за обвинения в том, что деньги, полученные от преступной деятельности, направляются на платформу.

В США власти запретили использование TikTok для защиты частной жизни американцев.

Рекомендованное изображение от Stern, график от TradingView

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА