Поскольку рынок криптовалют продолжает предлагать прибыльные возможности для инвесторов, он также привлекает злоумышленников, которые постоянно разрабатывают новые схемы для обмана неопытных или начинающих инвесторов.
Последний пресс-релиз Министерство юстиции США (DoJ) выделило недавний пример такого мошенничества. В отчете говорится, что житель Огайо стал жертвой мошенничества с криптовалютой и потерял свои сбережения из-за мошеннических действий.
Как все пошло вниз
Как сообщает Министерство юстиции, инцидент начался в октябре 2023 года, когда житель Элирии обнаружил на своем компьютере всплывающее окно с предупреждением о «технической проблеме».
Следуя подсказке, он позвонил по указанному номеру, но ему сказали, что его пенсионный счет взломан. Мошенники ложно утверждали, что средства с его счета переводились в Китай, Россию и казино Лас-Вегаса.
Чтобы решить проблему, жертва предоставила удаленный доступ к своему компьютеру, неосознанно предоставив мошенникам полный контроль над своими финансовыми счетами. Со временем мошенники перевели 425 тысяч долларов — сбережения жертвы — на различные криптовалютные кошельки.
Украденные средства были в конечном итоге конвертированы в 947 883 Tether (USDT), стейблкоин на основе блокчейна, и переведены на цифровой кошелек.
Вмешательство федеральных властей
Федеральные следователи использовали «анализ блокчейна», чтобы отследить украденную криптовалюту после кражи. 31 июля 2024 года правоохранительные органы исполнили федеральный ордер на арест, вернув украденные токены на сумму 947 883 USDT и переведя их в виртуальный кошелек, контролируемый правительством.
Прокуратура США по Северному округу штата Огайо с тех пор подала гражданскую жалобу о конфискации с целью конфискации возвращенных средств. В случае успеха правительство планирует предоставить жертве компенсацию.
В жалобе также утверждается, что дополнительная криптовалюта в связанном кошельке может быть конфискована в случае мошенничества. Однако на данном этапе утверждения жалобы остаются утверждениями, требующими доказательства «преобладанием доказательств» в ходе судебного разбирательства.
Согласно отчету, Tether содействовал расследованию. Министерство юстиции США отметило:
Кливлендское отделение ФБР активно расследует схемы мошенничества с криптовалютой, совершаемые в отношении жертв на всей территории США, в том числе в Северном округе штата Огайо. Соединенные Штаты в этом деле представляет помощник прокурора США Джеймс Л. Морфорд. USAO хотело бы выразить признательность компании Tether за помощь в этом вопросе.
Примечательно, что этот инцидент — лишь один из многих случаев мошенничества, связанных с криптовалютой, раскрытых Министерством юстиции США за последние месяцы. Ранее в этом месяце ведомство раскрыло операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов.
Один из ключевых фигурантов дела, Дарен Ли, признал вину, признав себя виновным в сговоре с целью отмывания денег с использованием криптовалюты, что стало важным шагом на пути к справедливости.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
