Стремительный рост внедрения криптовалюты за последние несколько лет заставил мир обратить внимание на эту постоянно расширяющуюся отрасль. Однако это также способствовало росту числа крипто-мошенников.
Согласно Chainalysis, например, мошенничество, связанное с криптовалютами, выросло на 81% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, составив колоссальные 7,7 миллиарда долларов.
Источник: Chainalysis
Как и ожидалось, большая часть этих цифр может быть отнесена на счет недавно появившейся стратегии мошенничества, называемой «вытаскивание коврика». Это особенно часто встречается в экосистеме DeFi. Согласно Chainalysis отчет, на них приходилось 37% общих доходов от мошенничества в 2021 году по сравнению с 1% в прошлом году. В общей сложности выручка от продажи ковров составила более 2,8 миллиарда долларов.
Тяга к ковру вовлекает разработчиков, создающих и продающих то, что кажется законным криптовалютным проектом. Как только пользователи соблазняются покупать недавно выпущенные токены в надежде на будущую прибыль, разработчики истощают пулы ликвидности проекта и уходят с фондами пользователей, в конечном итоге сводя цену токена к нулю.
В последнее время тяга к коврику стала довольно распространенным явлением в экосистеме DeFi. В основном из-за простоты создания новых токенов через сеть Ethereum и их размещения на децентрализованных биржах без необходимости аудита кода.
Возьмем, к примеру, проект Squid Game, вдохновленный поп-культурой. Разработчики утащили 3,4 миллиона долларов после успешной схемы пампа и сброса.
Источник: Chainalysis
Однако он был далеко не самым большим. Фактически, самая большая добыча ковров в году была связана с Thodex, турецкой централизованной биржей. По сообщениям, его генеральный директор исчез со всеми активами, находившимися на хранении Thodex, вскоре после того, как биржа остановила снятие всех пользователей.
Однако все последующие «рывки» действительно происходили в экосистеме DeFi, самая крупная из которых была реализована в рамках проекта под названием AnubisDAO. Только она составила более 58 миллионов долларов.
С другой стороны, количество депозитов на мошеннические адреса упало с чуть менее 10,7 миллиона до 4,1 миллиона. Хотя это указывает на то, что было меньше отдельных жертв мошенничества, это также показывает, что средняя сумма, взимаемая с каждой жертвы, увеличилась.
Chainalysis также обнаружил, что средняя продолжительность такой инвестиционной аферы значительно сократилась. «Одной из причин этого может быть то, что следователи становятся лучше в расследовании и преследовании мошенников», — добавили в нем.
Даже в этом случае, с усилением надзора и судебного преследования, мошенники продолжают становиться все более изощренными и изобретательными в своих поисках незаконного выкачивания средств. Фактически, недавний отчет Компания Tenable обнаружила, что мошенники захватывают законные аккаунты YouTube, чтобы продвигать поддельные раздачи криптовалюты.
Для своих фальшивых прямых трансляций мошенники часто используют кадры с фигурантами индустрии, такими как Виталик Бутерин, Чарльз Хоскинсон и Майкл Сэйлор.
Интересно, что генеральный директор Tesla Илон Маск — еще один фаворит среди мошенников, поскольку поддельные проверенные страницы миллиардера, предлагающие бесплатные раздачи криптовалюты. продолжать всплывать на различных платформах социальных сетей.
Эти мошенничества, несомненно, препятствуют массовому внедрению криптовалют.
«Как самая крупная форма преступлений, связанных с криптовалютой, и однозначно нацеленная на новых пользователей, мошенничество представляет собой одну из самых больших угроз для дальнейшего распространения криптовалюты».
