Крупнейшие трейдеры Binance, присутствовавшие на конференции в Сингапуре в сентябре этого года, во время роскошного частного ужина были причастны к предстоящему соглашению криптовалютной биржи с властями США.
Эксклюзивное собрание, состоявшееся в изысканном клубе 1880 года, предназначенном только для членов, позволило избранной группе маркет-мейкеров и трейдеров, называемых VIP-персонами, получить представление о BinanceПо словам нескольких участников, надвигающиеся правовые беспорядки на фоне американской говядины Ангус и австралийских трюфелей, сообщил Bloomberg .
Присутствующие разбились на более мелкие группы и, как сообщается, задали вопросы. Binance руководителей о юридических проблемах компании, повышая вероятность штрафа в 4 миллиарда долларов и уходя с убеждением, что фирма может себе это позволить и заплатит.
Примечательно, что Чжао отсутствовал, в то время как Ричард Тенг, который сменил Чжао на посту генерального директора на прошлой неделе, присутствовал, но попросил не называть его имени во время обсуждения частного собрания, сообщает Bloomberg. Однако суть заключалась в том, что Binance выживет.
А Binance сообщили Bloomberg, что описание события было неточным, но отказался указать, какие именно аспекты были неправильными. Binance не ответил на запрос The Block о комментариях.
Одно из крупнейших корпоративных урегулирований в истории США
Два месяца спустя власти США, в том числе Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, пришли к соглашению. Binance На прошлой неделе завершилось уголовное расследование по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, что ознаменовало одно из крупнейших корпоративных урегулирований в истории США. Мировое соглашение включало штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов и включало уголовные обвинения против Чжао.
Министерство юстиции провело расследование Binance и ее руководителей с 2018 года из-за опасений по поводу отмывания денег и нарушений санкций, причем в течение 2023 года пристальное внимание к фирме усиливалось со стороны дополнительных органов финансового регулирования, включая иск, поданный в июне Комиссией по ценным бумагам и биржам, хотя SEC не входила в состав Комиссии по ценным бумагам и биржам. Мировое соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов.
Чжао также согласился уйти с поста генерального директора в рамках соглашения с Министерством юстиции. Он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов. Чжао также внес залог в размере 175 миллионов долларов под подписку о невыезде, и ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.
Его приговор назначен на февраль 2024 года, и ему придется остаться в США перед слушанием, по крайней мере, до тех пор, пока не будет проведено дальнейшее рассмотрение. Если Чжао не явится в суд в феврале 2024 года, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
CZ решение уйти в отставку известно уже несколько месяцев
Отсутствие Чжао не ограничивалось этим событием; он тоже пропустил Binanceна конференции в Стамбуле в прошлом месяце, решив вместо этого остаться недалеко от своей резиденции в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. У ОАЭ нет соглашения об экстрадиции с США, но Чжао добровольно прилетел в США, чтобы присутствовать на слушаниях на прошлой неделе.
Чжао готовился уйти в отставку с мая, по словам четырех человек, знакомых с разговорами во время BinanceРуководство звонит. Возможная сделка с Министерством юстиции в начале года сорвалась после того, как некоторые чиновники настаивали на том, чтобы ему лично грозило более строгое наказание, по словам человека, непосредственно знакомого с этим вопросом, сообщает Bloomberg.
