Для Coinbase это было напряженное время. Криптобиржа недавно почувствовала давление со стороны регулирующих органов, когда, как сообщается, SEC США пригрозила подать в суд, если Coinbase запустит свой высокопроцентный крипто-продукт — Lend.
Эти события, однако, не помешали бирже подчеркнуть свои усилия по соблюдению требований. Недавно выпущенный Twitter нить это показательный случай.
Вчера криптобиржа поделилась статистикой о связи криптовалюты с глобальным терроризмом и о том, что она делает для борьбы с этой угрозой.
Было много предположений об использовании криптовалюты в деятельности, финансируемой террористами, поэтому наша специальная группа по расследованию глубоко погрузилась в эту тему.
Вот что они нашли …https://t.co/gyMTWZIEez
— Coinbase (@coinbase) 21 сентября 2021 г.
Coinbase исследует
«Связь» криптовалюты с терроризмом является основной причиной FUD среди международных политиков и регулирующих органов.
И все же отчет специальной группы расследований Coinbase нашел что «незаконная деятельность» составляла менее 1% от всех операций в криптопространстве в 2020 году. BTC, ETH, LTC, BCH, а также XRP блокчейны или реестры.
О терроризме, отчет заявил,
«Далее анализируя незаконную деятельность, мы обнаруживаем, что операции, связанные с финансированием терроризма (ФТ), в 2020 году составили менее 0,05% от все незаконный объем. Таким образом, финансирование терроризма в криптовалютах в целом остается крайне низким ».
Однако стоит отметить, что отчет идентифицированный группировка палестинских боевиков ХАМАС, которая собрала больше всего средств среди террористических организаций.
Есть ли у террористов предпочтения?
Согласно сказанному отчет, ХАМАС собрал более 750 000 долларов в Bitcoin с 2018 года. После ХАМАС возглавляемое Саудовской Аравией движение джихадистов собрало более 250 000 долларов в Bitcoin и альткойны. На третьем месте оказалась обменная служба, связанная с Аль-Каидой.
Источник: Блог Coinbase
Bitcoin была самой известной криптовалютой в финансировании терроризма, но в отчете также указывается на растущую популярность альткойнов, таких как XRP и эфир.
BitcoinПопулярность может быть связана с его статусом крупнейшей криптовалюты и относительной стабильностью монеты. Тем временем, XRPвариант использования похож на трансграничный хавала практика денежных переводов, распространенная в культурах Ближнего Востока и Южной Азии.
Coinbase заявила, что для того, чтобы остановить кампании по финансированию терроризма, «Черный список» криптоадреса, связанные с такими учреждениями, используют его аналитику и работают с такими агентствами, как ФБР.
Анализируя ХАМАС
Проще говоря, палестинская организация стремится уничтожить Израиль. Он состоит из двух основных компонентов — вооруженных сил и социальной защиты.
В 2020 году Chainalysis сообщил как бригады Изз ад-Дина аль-Кассама (AQB) запустили несколько кампаний по привлечению Bitcoin пожертвования. Их тактика включены обучающие видеоролики как для начинающих, так и для опытных технических пользователей, а также уникальные платежные адреса для каждого донора.
Хотя финансирование крипто-терроризма является небольшой частью огромного сектора DeFi, трейдеры могут ожидать, что больше бирж и компаний будут следить за организациями, классифицируемыми как террористические группы.
