Проблемная биржа криптодеривативов BitMEX и ее основатели сталкиваются с еще одним судебным иском, в котором обвиняются в рэкете, отмывании денег и манипулировании рынком.
В среду иск в Северном округе Калифорнии подал житель Москвы Дмитрий Долгов. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело, Сэмюэл Рид и другие, участвовали в рэкете и способствовали этому, «заработав для Ответчиков миллиарды долларов незаконной прибыли».
Жалоба поступила через две недели после того, как BitMEX и ее основатели были привлечены к уголовной ответственности Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством юстиции (DOJ). В отдельном иске, поданном в мае, пуэрториканская компания BMA LLC также обвинила BitMEX в рэкете, отмывании денег и манипулировании рынком.
В новом 188-страничном иске утверждается, что ответчики уклонились от требований знать своего клиента (KYC) или борьбы с отмыванием денег (AML) и приняли «неограниченные средства от кого-либо, не задавая ни единого вопроса». Из-за этого отсутствия надзора «хакеры, уклоняющиеся от налогов, отмыватели денег, контрабандисты, торговцы наркотиками — все хлынули на BitMEX, наводнив платформу горячими деньгами», — говорится в иске.
В иске Долгова также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег, а также косвенно получает финансовую выгоду от манипулирования рынком и отмывания денег», и описывает конкретный пример того, как это происходит:
«Лицо, занимающееся отмыванием денег (Ответчики), открыло бы два счета на бирже — вспомогательную учетную запись на одной или нескольких биржах, используемых BitMEX для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp), и учетную запись победителя на BitMEX», — поясняется в иске. «Лицо, занимающееся отмыванием денег (Ответчики), затем открыло бы позицию по деривативам на BitMEX с большим кредитным плечом и немедленно исполняло рыночные ордера со вспомогательного счета с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить цену индекса в благоприятном направлении».
Долгов утверждает, что ему был нанесен «значительный ущерб», сумма которого должна быть доказана в суде.
Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, сказал The Block: «Мы требуем компенсации ущерба в сумме, которая будет доказана в суде, и 50 миллионов долларов в качестве штрафных санкций».
Блок также обратился к BitMEX и обновит историю, если они предоставят комментарии.
Обновление: в эту историю добавлены комментарии Павла Погодина из Consensus Law, адвоката истца.
