Алекс Машинский и компания, которую он основал и возглавлял, столкнулись с целым рядом обвинений, связанных с мошенничеством, после того как против бывшего генерального директора Celsius были выдвинуты уголовные и гражданские обвинения, а компания была названа ответчиком по гражданским делам, возбужденным американскими регулирующими органами.
Бывший генеральный директор обанкротившегося крипто-кредитора Celsius был обвинен федеральной прокуратурой в обвинительном заключении, обнародованном в четверг, в обвинениях в многочисленных схемах обмана его клиентов.
В обвинительном акте и документах федеральных регулирующих органов утверждается, что Машинский и компания накачивали цену нативного токена Celsius, используя активы клиентов, и неоднократно вводили своих клиентов в заблуждение. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Федеральная торговая комиссия и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также предприняли собственные гражданско-правовые меры против Машинского и компании.
“В сумме и по существу, Машинский изобразил Цельсия как современный банк., где клиенты могут безопасно вносить криптовалютные активы и получать проценты», — заявили прокуроры в своем обвинительном заключении в отношении бывшего генерального директора и Рони Коэн-Павон, главного финансового директора компании.
«Действительно, однако, Машинский использовал Цельсий как а рискованный инвестиционный фонд, получение денег клиентов под ложным и вводящим в заблуждение предлогом и превращение клиентов в невольных инвесторов в бизнес, гораздо более рискованный и гораздо менее прибыльный, чем то, что представлял Машинский», — продолжали они.
Celsius договаривается с FTC
Сам Celsius рассчитался с FTC на 4,7 миллиарда долларов, хотя bиз-за продолжающегося банкротства компании FTC согласилась приостановить платеж, чтобы позволить Celsius максимально вернуть оставшиеся активы клиентам. Машинский и соучредители Шломи Даниэль Леон и Ханох «Nuke» Гольдштейн» этого не сделали, а это означает, что агентство будет настаивать на возбуждении против них гражданского иска в суде.
«Обманывая своих клиентов, чтобы помешать им вывести свои депозиты в криптовалюте, Леон, Гольдштейн и Машинский защитили себя, сняв значительные суммы криптовалюты с Celsius за два месяца до того, как компания подала заявление о банкротстве», — говорится в сообщении FTC. заявление. «Впоследствии потребители потеряли доступ к своим сбережениям, средствам на обучение и деньгам, отложенным на пенсию».
Принудительные меры SEC и CFTC остаются открытыми, несмотря на то, что компания заключила соглашение с FTC.
Прокуратура и регулирующие органы заявили, что Машинский «сделал так много ложных и вводящих в заблуждение заявлений» в прямом эфире в Интернете, что сотрудники начали просматривать видео после того, как они вышли в эфир, в некоторых моментах редактируя «ложные сведения» после неоднократного предупреждения Машинского о том, что то, что он сказал, не соответствует действительности.
Машинского и компанию также обвиняют во лжи клиентам и проведении деловых операций, которые способствовали банкротству компании, включая выдачу необеспеченных бизнес-кредитов на сумму более 1 миллиарда долларов, несмотря на публичные заявления Машинского об обратном.
