Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила платформу цифровых активов Debiex в мошенничестве после того, как агентство заявило, что использовало тактику романтического мошенничества, известную как «забой свиней», чтобы получить от инвесторов 2,3 миллиона долларов.
CFTC предъявила обвинения Дебиексу и Чжан Ченг Яну, которые, по мнению агентства, могли действовать в качестве так называемого «денежного мула» для платформы. Жалоба была подана в Окружной суд США по округу Аризона на этой неделе.
Неизвестные люди, связанные с Debiex, «культивировали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами», лгая, чтобы завоевать их доверие, а затем просили их открыть и пополнить торговые счета в Debiex, говорится в сообщении CFTC. заявление в пятницу.
Привлеченные адвокаты заявили, что у них есть знания, которые могут принести большую прибыль от криптоактивов, таких как биткойны и эфир, говорится в прилагаемой жалобе CFTC.
Регуляторы утверждают, что в рамках этой схемы Debiex незаконно присвоила около 2,3 миллиона долларов у пяти клиентов. Агентство требует реституции для этих клиентов, возврата денег, денежных штрафов, торговых запретов и постоянного судебного запрета.
«Этот случай является примером основной миссии Отдела правоприменения — обеспечить справедливость для жертв, искоренить неправомерные действия и привлечь к ответственности тех, кто нарушает положения CEA о борьбе с мошенничеством», — заявил в своем заявлении директор по правоприменению CFTC Ян МакГинли.
В CFTC заявили, что Debeix специально ориентировалась на американцев азиатского происхождения в своей схеме и связывалась с клиентами через американские платформы социальных сетей, чтобы заманить их, а затем заставить клиентов открывать и пополнять торговые счета.
По словам агентства, вместо того, чтобы использовать средства от имени клиентов, как они обещали, Debiex незаконно присвоила цифровые активы клиентов.
«Без ведома клиентов и, как утверждается, веб-сайты Debiex просто имитировали функции законной реальной торговой платформы, а «торговые счета» на веб-сайтах были полной уловкой», — заявили в CFTC. «Никакой фактической торговли от имени клиентов не велось».
Второе дело CFTC о забое свиней
Комиссар CFTC Кристин Джонсон отметила, что дело, произошедшее в пятницу, стало вторым делом агентства о забое свиней за последние несколько месяцев.
«Как следует из графического названия, эти схемы сравнивают практику привлечения потребителей к участию в мошеннических инвестиционных возможностях с «откормлением» ничего не подозревающей свиньи перед ее забоем», — сказал Джонсон в своем заявлении. заявление.
CFTC впервые возбудила аналогичное дело в Июнь с участием компании, занимающейся цифровыми активами и форексом.
«В данном случае мошенники использовали общий родной язык и другие подобные доказательства общей идентичности для укрепления доверия — только для того, чтобы позже использовать эти интимные связи», — сказал Джонсон. «Я настоятельно рекомендую всем представителям общественности оставаться в курсе потенциального мошенничества и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу страницу с рекомендациями для инвесторов».
