Федеральное бюро расследований США надеется поговорить с инвесторами, сожженными тем, что, возможно, стало самым известным мошенничеством в истории криптовалюты, Bitconnect.
Слово Bitconnect теперь является синонимом мошенников, нацеленных на сообщество криптовалют. Это была не только одна из самых дерзких попыток, но и одна из самых успешных, создавшая много жертв после ее краха.
Может ли конец истории Bitconnect быть в поле зрения?
Bitconnect (BCC) был впервые запущен в рамках первоначального предложения монет (ICO) в декабре 2016 года. Предполагалось, что проект будет состоять из части криптовалюты с открытым исходным кодом и частично высокодоходной инвестиционной схемы. Тем не менее, его многоуровневая маркетинговая стратегия вынуждала многих называть ее еще в ранней схеме Понци.
Компания утверждала, что с помощью своей кредитной платформы генерировала 40-процентную прибыль для своих крупнейших инвесторов. Кроме того, уникальный торговый бот умножит вложения в Биткойн, вложенные в Bitconnect — или так заявлено.
В условиях рентабельной среды 2017 года Bitconnect привлек многих инвесторов. Жетоны BCC даже смогли попасть в 20 лучших монет, перечисленных на Coinmarketcap, еще до того, как рухнула вся пирамида.
В январе 2018 года Bitconnect объявила, что закрывает свою платформу для кредитования и обмена через свой ныне несуществующий веб-сайт. Это привело к падению цены токена BCC.
Цена BCC упала после того, как обслуживание было прекращено.
Согласно The Next Web, официальной причиной внезапного решения о прекращении бизнеса была «плохая пресса». Тем не менее, большая часть этого была вызвана списком юридических проблем из нескольких разных юрисдикций — самих по себе прямой ответ на законность требований о рентабельности схемы.
Через год после закрытия Bitconnect ФБР наконец проводит тщательное расследование тех, кто стоит за мошенничеством. Согласно сообщению на официальном веб-сайте правительственной организации, тем, кто инвестировал средства в Bitconnect, рекомендуется связаться с правительственной организацией по расследованию в отношении их участия.
Помимо общих контактных данных, в анкете содержится просьба к жертвам мошенничества ответить на некоторые вопросы, касающиеся их инвестиций в Bitconnect. К ним относятся: как они узнали об этом, сколько было инвестировано в схему, и детали их учетной записи в Bitconnect.
Полный объем расследования мошенничества пока неизвестен. Тем не менее, некоторые ожидают, что ФБР пойдет не только на верхушку битконнекта.
Дерьмо стало реальностью, когда дело доходит до Bitconnect. Сейчас это полноценное уголовное дело, уже не гражданское. Промоутеры и блоггеры Youtube, которые осквернили эту понци, наконец, получат примеры, благодаря уголовному преследованию со стороны ФБР #cybercrime https://t.co/Ibctx9iBI1
— Digital Forensics Индонезия
(@DFI_Indonesia) 20 февраля 2019 г.
Конечно, внезапному росту Bitconnect в течение 2017 года помогли многие криптовалюты. Каналы YouTube рассказали о проекте своим подписчикам, вместе с целой армией промоутеров, оплачиваемых Bitconnect, чтобы использовать «инвестиционную возможность» в социальных сетях. Некоторые из тех, кто поет его похвалы, с тех пор исчезли. О местонахождении других людей сообщается в следующем видео:
Будет ли расследование направлено на тех, кто шиллинг BCC их последователей, еще неизвестно на этом раннем штате. Однако, если вы стали инвестором в Bitconnect, вы можете найти анкету ФБР здесь.
Связанное Чтение: Переместитесь через Twitter: крипто-мошенничество проникло в Facebook
Главное изображение от Shutterstock.
Сообщение ФБР стремится говорить с жертвами Bitconnect в рамках расследования появилось первым на NewsBTC.
