В знаковом деле, возбужденном Министерством юстиции США (DOJ), два человека были признаны виновными в манипулировании ценой криптоактива, считающегося «ценной бумагой», и предположительно в сговоре с целью обмана инвесторов путем покупки криптовалюты HYDRO компании Hydrogen Technology.
Вердикт федерального жюри привел значительные тюремные сроки для подсудимых и установил решающую правовую веху. Впервые в федеральном уголовном процессе присяжные подтвердили, что криптовалюта квалифицируется как ценная бумага и что манипулирование ее ценой представляет собой мошенничество с ценными бумагами.
Обвинения в схеме манипулирования
Согласно судебным документам и доказательствам, Кейн, соучредитель и генеральный директор Hydrogen Technology, и Хэмптон, руководитель финансового инжиниринга компании, воспользовались услугами Moonwalkers Trading Limited, базирующейся в Южной Африке.
Внешней фирме было поручено манипулировать ценами на HYDRO на нераскрытой американской компании. обмен цифровыми активами с помощью торгового бота. С октября 2018 года по апрель 2019 года обвиняемые и их сообщники предположительно заключили около 7 миллионов долларов США в «фиктивных сделках» и разместили более 300 миллионов долларов США в «ложных сделках» для HYDRO.
По данным Министерства юстиции, эта «манипулятивная тактика», включая наводнение рынка фальшивыми и мошенническими заказами, была разработана для того, чтобы обманом заставить розничных инвесторов покупать HYDRO по «искусственно завышенным ценам».
В обвинительном заключении, обнародованном во вторник, также утверждается, что обвиняемые и их сообщники заработали примерно 2 миллиона долларов на распродажа ГИДРО в течение десяти месяцев.
Шейн Хэмптон был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения, а его сообщник Майкл Кейн Флорида был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.
Поворотный момент на рынке криптовалют?
Первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, возглавляющая уголовный отдел Министерства юстиции, подчеркнула важность этого дела. Она заявила:
В этом случае впервые присяжные в федеральном уголовном процессе установили, что криптовалюта является ценной бумагой, а манипулирование ценами на криптовалюту является мошенничеством с ценными бумагами. Это судебное преследование и вынесенные сегодня приговоры должны служить предупреждением: Отдел по уголовным делам без колебаний будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая федеральные законы о ценных бумагах, для защиты целостности рынков криптовалют.
Признание вины сообщников Эндрю Чорлиана и Тайлера Остерна, которые признались в обвинения в заговоре в мае 2023 года еще больше укрепляет дело против ответчиков. Чорлиан и Остерн ранее были осуждены за участие в сговоре с целью совершения манипулирования ценами на ценные бумаги и мошенничества с использованием электронных средств.
В конечном счете, этот знаковый вердикт и признание присяжными криптовалюты в качестве ценной бумаги знаменуют собой важный поворотный момент в Правовой ландшафт окружающие цифровые активы.
Приговор ясно дает понять, что манипулирование ценами на криптовалюту будет иметь серьезные последствия. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, этот случай служит напоминанием о важности новых и четких правил регулирования рынка, что является ключом к его инновациям и росту.
Рекомендуемое изображение от DALL-E, график от TradingView.com
