• FTX столкнулась с судебным иском SEC из-за нарушений независимости аудиторов.
  • Недавняя хакерская активность кошелька после взлома токена на 600 миллионов долларов усилила внимание к FTX.

FTX (FTT), когда-то восходящая звезда в мире криптовалютных бирж, столкнулась с неослабевающим потоком проблем после своего резкого падения в 2022 году.

Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебный иск против бухгалтерской фирмы, которая ранее предоставляла услуги ныне обанкротившейся криптовалютной бирже.

Возникают вопросы

Обвинения SEC сосредоточены на Prager Metis, аудиторской фирме, о которой идет речь. По данным SEC, Prager Metis проводила аудит FTX, одновременно предоставляя бухгалтерские услуги, тем самым нарушая правила независимости аудиторов.

Чтобы защититься от конфликта интересов, важно поддерживать четкое разделение функций бухгалтерского учета и аудита. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что эта взаимосвязанная деятельность продолжалась почти три года, что представляет собой серьезное нарушение стандартов защиты инвесторов.

Хотя в заявлении SEC прямо не упоминается FTX или какие-либо другие клиенты, оно подчеркивает существование сотен нарушений независимости аудиторов за этот трехлетний период.

Многолетняя история

Примечательно, что в предыдущем судебном документе выяснилось, что FTX Group привлекла Metis для аудита FTX US и FTX в 2021 году. В конечном итоге FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, что сделало это одним из самых громких крахов криптовалютной биржи за последнее время.

В материалах суда также подчеркнута обеспокоенность по поводу информации, представленной в аудиторских отчетах FTX. Нынешний генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III в январском заявлении выразил существенные сомнения в точности этих проверенных финансовых отчетов.

Это разоблачение еще больше подорвало доверие к финансовой отчетности биржи и способствовало возникновению негативных настроений вокруг FTX.

Вдобавок к юридическим проблемам FTX, сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден также подняли вопросы о беспристрастности Prager Metis, утверждая, что она выступала в качестве защитника обмена.

Тем временем под пристальным вниманием оказалась еще одна юридическая фирма, связанная с FTX, Fenwick & West. Истцы утверждают, что фирма должна нести частичную ответственность за крах FTX из-за ее, как сообщается, чрезмерных предложений услуг бирже.

Рассказ о судебных процессах и тяжбах

Примечательно, что FTX не занимала исключительно оборонительную позицию. Недавно биржа подала в суд на бывших сотрудников Salameda, дочерней компании из Гонконга, пытаясь вернуть около 157,3 миллиона долларов.

В иске утверждается, что эти сотрудники воспользовались льготными переводами в течение льготного периода, то есть 90 дней, предшествовавших заявлению FTX о банкротстве в ноябре 2022 года.

В иске также утверждается, что ответчики быстро вывели активы и использовали свои связи внутри FTX, чтобы обеспечить приоритетное положение перед другими клиентами.

Спящий хакер становится активным

Однако проблемы с законом — не единственные проблемы, преследующие FTX. Недавние данные в сети выявили активность в кошельке, связанную с исполнителем взлома FTX. В результате атаки было украдено токенов на сумму 600 миллионов долларов.

Данные показали две транзакции с участием эксплуататора, который переместил 2500 ETH в каждой сделке на сумму 4 миллиона долларов. Такие переводы часто связаны с коммерческой деятельностью.

На момент публикации, ETH торговался на уровне $1679,09 и вырос на 0,32% за последние 24 часа, независимо от движения средств хакера. Однако, если хакер все же решит продать, это повлияет на ETH может быть серьезным и может вызвать коррекцию цен в будущем.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА