- Несуществующая криптобиржа FTX подала в суд на бывших сотрудников.
- Кроме того, в материалах дела утверждалось, что ответчики быстро вывели активы за этот период.
FTX (FTT) подала в суд на бывших сотрудников Salameda, дочерней компании из Гонконга. Это было сделано в попытке вернуть примерно 157,3 миллиона долларов, как указано в документе. подача в суд в четверг (21 сентября).
Иск конкретно направлен против таких лиц, как Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, Лесли Берджесс (их мать), Кевин Нгуен, Даррен Вонг, а также две компании, принадлежащие или контролируемые ими. Эти организации имели счета, зарегистрированные как на FTX.com, так и на FTX US. В иске говорилось о мошенническом выводе активов в преддверии банкротства FTX.
Ответчики якобы воспользовались льготными трансфертами в течение так называемого периода преференций. Этот период охватывал 90 дней, предшествовавших заявлению FTX о банкротстве в ноябре 2022 года. Кроме того, в заявлении также говорится, что ответчики быстро вывели активы и использовали свои связи внутри FTX, чтобы обеспечить приоритетное положение перед другими клиентами.
Судебные иски против бывших сотрудников
Этот иск представляет собой еще одну попытку конкурсной массы FTX вернуть платежи от аффилированных сторон. Предыдущими целями были Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор, а также его руководители и члены семьи. Также были включены различные подразделения FTX, такие как благотворительные и биологические подразделения.
Кроме того, поместье также пыталось взыскать выплаты, произведенные в пользу Genesis Global Capital, которая также находилась в процессе банкротства. В январе сообщалось, что FTX успешно вернула различные активы на сумму более 5 миллиардов долларов. В июне команда по банкротству сообщила, что компания задолжала своим клиентам ошеломляющую сумму в 8,7 миллиарда долларов.
В судебном документе также процитированы сообщения из коммуникационного приложения Slack. В нем утверждалось, что Мэтью Берджесс заручился помощью других сотрудников FTX, чтобы ускорить обработку некоторых ожидающих запросов на снятие средств с одного из биржевых счетов Майкла Берджесса на FTX в США, при этом выдавая этот счет за свой собственный.
Основная часть передач произошла 7 ноября или после этой даты. Общая сумма составила более $123 млн из общей суммы $157,3 млн.
Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время остается под стражей, поскольку он готовится к суду, который должен начаться 3 октября. Недавно апелляционный суд отклонил его ходатайство об освобождении из-под стражи до начала суда.
