• Банкман и Фрид предположительно использовали свой статус инсайдеров в FTX для накопления личного богатства.
  • FTX предъявила иски о мошеннической передаче активов, нарушении фидуциарных обязанностей, неосновательном обогащении и других основаниях для исков.

FTX подала иск против родителей своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). 18 сентября состоялся обмен поданный жалоба на Аллана Бэнкмана и Барбару Фрид, обвиняющую их в организации обмана FTX и неправомерном выводе более 30 миллионов долларов из компании.

В иске утверждалось, что Бэнкман и Фрид использовали свой статус инсайдеров в FTX для накопления личного богатства, в то время как компания столкнулась с финансовыми потрясениями и в конечном итоге обанкротилась в ноябре 2022 года.

Основные обвинения против Бэнкмана включали, среди прочего, нарушение фидуциарных обязанностей, а также пособничество и подстрекательство к мошенничеству. С другой стороны, они обвинили Фрида в неосновательном обогащении, а также в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству. В первую очередь это касалось ее политической деятельности по сбору средств.

В частности, в жалобе говорилось, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид получили существенные выгоды за счет FTX. Это включает в себя ошеломляющий денежный подарок в размере 10 миллионов долларов, владение роскошной недвижимостью стоимостью 16,4 миллиона долларов на Багамах, пожертвования на сумму более 5 миллионов долларов, направленные Стэнфордскому университету (где они оба работают), и другие льготы — и все это при условии, что вы знаете об этом или закрываете глаза. взгляд, признаки финансовых проблем и нарушений в FTX.

Аллан Бэнкман и Барбара Фрид обвинены в хищении

Аллан Джозеф Бэнкман якобы занимал важные консультативные должности в FTX, что могло бы позволить ему ввести меры контроля. В сообщениях говорилось, что он неоднократно игнорировал тревожные сигналы, связанные с неправильным использованием средств клиентов и мошенническими действиями.

Более того, Бэнкман предположительно способствовал перенаправлению более 5,5 миллионов долларов пожертвований FTX своему работодателю, Стэнфордскому университету. Сообщается, что он также посоветовал направить подарок в размере 10 миллионов долларов, чтобы избежать налогов.

В этот период Бэнкман взял отпуск в Стэнфорде, чтобы сосредоточиться на FTX. Сообщается, что он также лоббировал существенное повышение зарплаты своему сыну Сэму Бэнкман-Фриду.

Говорят, что Бэнкман разбогател за счет экстравагантных путешествий, участия в рекламных роликах FTX и других выгод.

В случае с Барбарой Фрид в жалобе утверждается, что она оказывала давление на SBF и других руководителей FTX, чтобы те сделали политические пожертвования в пользу Mind the Gap, комитета политических действий, соучредителем которого она является.

Это давление привело к многочисленным пожертвованиям, которые предположительно нарушали законы о финансировании избирательных кампаний, включая использование подставных доноров для сокрытия источника средств.

Компании FTX теперь пытаются вернуть деньги за предполагаемые неправомерные переводы и выгоды, которые получили Бэнкман и Фрид. Они выдвинули иски о мошеннической передаче, нарушении фидуциарных обязанностей, неосновательном обогащении и других основаниях для исков.

Джон Дитон вызывает обеспокоенность

Тем временем Джон Дитон, адвокат, представляющий интересы Ripple (XRP) держателей, выразил обеспокоенность по поводу того, как Министерство юстиции США (DOJ) ведет судебное преследование Сэма Бэнкмана-Фрида.

Примечательно, что Дитон считал, что Министерство юстиции проявляло избирательное правоприменение в этом деле, отдавая предпочтение определенным физическим и юридическим лицам, связанным с SBF, но не предпринимая против них никаких действий.

Дитон предположил, что, если бы родители SBF не имели политических связей, им бы грозил арест. Он отметил, что их политическая принадлежность и пожертвования в пользу Демократической партии могут повлиять на отсутствие судебных исков против них.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА