Химические магазины, подозреваемые в связях с наркотиками, получили 250 миллионов долларов в криптовалюте с 2015 года, сообщает Chainaанализ

Согласно отчету, с 2015 года химические магазины, подозреваемые в связях с незаконными наркосетями, получили 250 миллионов долларов в криптовалюте. Цепной анализ.

Опубликованное в четверг исследование, проведенное аналитической фирмой по блокчейну, показывает, что в период с июля 2015 года по февраль 2024 года в цифровые кошельки, связанные с предполагаемыми химическими магазинами, поступило криптовалют на четверть миллиарда долларов. Из этих средств примерно 100 миллионов долларов пошли на фармацевтические заводы. в Китае, утверждает Chainaанализ.

По данным Chainaанализа, получателями переводов, как полагают, являются магазины химических прекурсоров или предприятия по производству наркотиков, которые производят ключевые ингредиенты для производства нелегальных наркотиков, таких как фентанил и героин.

Новый отчет включает в себя тысячи ранее неопознанных кошельков, связанных с химическими предприятиями, говорится в пресс-релизе исследовательской фирмы. Его набор данных включает в себя как адреса обменных депозитов, так и несколько уникальных сетевых сервисов и кошельков.

В последнем отчете Chainanaанализа указана более крупная сумма в долларах для подозреваемых транзакций, связанных с наркотиками, чем та, о которой сообщалось в его выводах годом ранее. В отчете за 2023 год Chainaанализ подсчитал, что в период с января 2018 года по апрель 2023 года в кошельки магазинов химических прекурсоров поступило цифровых токенов на сумму около 38 миллионов долларов, но при этом использовался меньший набор данных.

Остается неясным, отражают ли последние результаты Chainaанализа увеличение количества криптовалютных транзакций, связанных с наркотиками, или очевидное увеличение притока средств в кошельки, связанные с наркотиками, является результатом решения фирмы в этом году проанализировать большее количество кошельков в течение более длительного периода.

Отследить цифровые средства, связанные с незаконным производством наркотиков, сложно из-за скрытого характера незаконной торговли наркотиками.По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), Китай был крупнейшим производителем прекурсоров фентанила в мире в 2019 году. С тех пор DEA оказывает давление на Китай, чтобы тот закрыл сети по производству химических прекурсоров, которые, по его словам, способствуют незаконной торговле наркотиками. В октябре прошлого года федеральные чиновники обвиненный восемь китайских фармацевтических компаний и их сотрудников за преступления, связанные с наркотиками.