Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната и его предприятий за их роль в операциях по торговле людьми, связанных с криптовалютой. Компании магната в течение последних двух лет подвергались расследованию за серьезные нарушения прав человека, связанные с преступлениями в сфере торговли людьми и онлайн-мошенничеством.
США вводят санкции против сенатора Камбоджи
В четверг Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США санкционированный Камбоджийский бизнесмен и сенатор Ли Ён Фат, а также его конгломераты LYP Group и O-Smash resort, обвиняются в предполагаемой причастности к торговле людьми и мошенничеству с криптовалютой.
Согласно пресс-релизу, курорт O-Smach Resort, принадлежащий сенатору Камбоджи, был расследуем полицией на предмет «масштабного и систематического серьезного нарушения прав человека». Расследование показало, что жертв, как сообщается, заманивали на курорт ложными предложениями о трудоустройстве.
По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, и их заставляли заниматься мошенническими операциями, включая мошенничество с криптовалютой. Людей, ставших предметом торговли, заставляли участвовать в схемах «разделки свиней», им приходилось налаживать отношения со своими жертвами, чтобы обманом заставить их инвестировать в криптовалюты или внебиржевые (OTC) валютные операции.
По данным расследования, жертвы торговли людьми, которые пытались обратиться за помощью, подвергались пыткам различными методами, включая избиения и электрошок. В результате местные власти провели несколько спасательных операций на курорте Ли в период с октября 2022 года по март 2024 года, освободив жертв из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и других стран.
В апреле, BBC сообщили что более 250 индийцев были спасены властями. В отчете говорится, что жертвы удерживались в Камбодже против их воли после прибытия в страну под ложными обещаниями. Жертвы были среди тысяч других в Пномпене, предположительно вынужденных нападать на людей из своей родной страны с помощью криптосхем и «любовных афер».
Проблема криптомошенничества и торговли людьми в Камбодже
Ранее в этом году Управление Госдепартамента США по контролю и борьбе с торговлей людьми опубликовало свой Доклад о торговле людьми (TIP). В докладе освещались нарушения прав человека в Камбодже, в том числе в городах О Смач и Кох Конг.
В результате OFAC также внесло в список три отеля в Камбодже — Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel — как находящиеся под контролем сенатора Ли. TIP отчет также отметили продолжающуюся широко распространенную коррупцию и соучастие должностных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, что приводит к избирательному и зачастую политически мотивированному применению правоохранительных органов.
Как сообщает BitcoinistTether заморозил $28 млн в USDT в июле, что связано с незаконной деятельностью в Камбодже. Токены были связаны с Huione Group, обвиняемой в краже криптовалют и отмывании денег.
Расследование утверждает, что камбоджийский конгломерат связан с правящей семьей Хун. Кроме того, оно обвинило компанию в получении почти 11 миллиардов долларов за счет участия в мошенничестве с «забоем свиней» и других незаконных действиях, включая торговлю людьми.
Центр ФБР по рассмотрению жалоб на преступления в Интернете (IC3) предупредил, что подобные мошенничества в основном совершаются преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии, отметив всплеск схем инвестирования в криптовалюту.
Bitcoin (BTC) is trading at $58,204 in the three-day chart. Source: BTCUSDT on TradingView
