Согласно подготовленным показаниям перед слушаниями в Конгрессе, назначенными на среду, представитель Министерства финансов США изложит обеспокоенность агентства по поводу криптовалют в незаконном финансировании перед законодателями Палаты представителей и попросит предоставить ему больше полномочий для преследования злоумышленников.
«Министерство финансов глубоко обеспокоено использованием виртуальных активов для любой незаконной финансовой деятельности», — заявил в подготовленном докладе Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. замечания накануне слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, посвященных терроризму и незаконным финансам.
Законодатели в Вашингтоне все чаще обращают свое внимание на незаконное финансирование в криптовалюте. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, настаивает на своем законопроекте о борьбе с отмыванием денег, а председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, демократ от штата Огайо, заявил, что ведет переговоры. о законопроекте, который будет нацелен на использование цифровых активов для отмывания денег, согласно Политик.
В течение последнего десятилетия Казначейство работало над системой борьбы с финансированием терроризма, которая «смягчает незаконные финансовые риски, одновременно продвигая ответственные инновации», сказал Нельсон в своих подготовленных показаниях.
У Казначейства действительно есть инструменты для решения некоторых проблем, в том числе полномочия привлекать к ответственности фирмы, которые не соблюдают Закон о банковской тайне.
«Однако, чтобы искоренить незаконное финансирование со стороны игроков на рынках и форумах виртуальных активов, нам нужны дополнительные инструменты и ресурсы», — сказал Нельсон. «Вот почему мы стремимся работать с Конгрессом над принятием разумных реформ, которые обновляют наши инструменты и полномочия, чтобы соответствовать меняющимся вызовам, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
В конце прошлого года, Министерство финансов направило рекомендации законодателям расширить свои полномочия, в том числе те, которые требуют новых инструментов санкций, чтобы преследовать злоумышленников в криптовалюте. Казначейство также заявило, что стейблкоины нуждаются в большем надзоре, хотя в показаниях Нельсона они не упоминались.
В центре внимания ХАМАС
Нельсон также расскажет законодателям об усилиях Министерства финансов по блокированию перемещения или сбора средств ХАМАС для поддержки терроризма и заявил, что агентство ищет новые методы, которые может использовать группировка.
«Хотя мы продолжаем считать, что использование террористами цифровых активов остается лишь небольшой частью более устоявшихся механизмов перемещения денег, мы признаем, что террористические группы использовали и могут продолжать обращаться к цифровым активам для сбора, передачи и хранения своих незаконных доходов. «, — сказал Нельсон.
Нельсон сказал, что Казначейство продолжит нацеливаться на финансирование, связанное с ХАМАС, в будущем.
Замечания Нельсона прозвучали через неделю после того, как Казначейство опубликовало Национальную оценку рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год, в которой были подчеркнуты угрозы и риски незаконного финансирования в США, включая криптовалюту. отчеты отметили, что, например, отмывание наркотиков в основном осуществляется с помощью наличных денег, хотя агентство заявило, что злоумышленники все чаще обращаются к виртуальным активам.
Группа по цифровым активам Комитета Палаты представителей по финансовым услугам также проведет слушание в четверг сосредоточился на криптовалюте и незаконной деятельности.
