Судебная тяжба между бывшим генеральным директором Binance Чангпенгом Чжао (CZ) и Министерством юстиции США (DOJ) продолжает будоражить криптовалютное сообщество.
Следовательно, инвесторы размышляют о том, будет ли криптопредпринимателю разрешено покинуть Соединенные Штаты до вынесения ему приговора в феврале 2024 года.
Юридическая группа Binance выступает против правительства США
Это уже не новость, что CZ был недавно выпущен под залог в размере 175 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Несмотря на его освобождение, Министерство юстиции выразило обеспокоенность по поводу отъезда CZ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где проживает его семья.
Ранее Минюст США называл значительное состояние и иностранное гражданство CZ в качестве возможных факторов, которые могут побудить его не возвращаться в США, если он в конце концов уедет.
Как и следовало ожидать, юридическая служба CZ в своем недавнем заявлении привела противоположные аргументы, указав на то, что основатель Binance в прошлом выполнял свои обязательства и финансовые обязательства.
«Как заключил судья Цучида, основываясь на полной информации, г-н Чжао не представляет опасности бегства, поскольку он добровольно явился в суд, чтобы признать свою ответственность и признать вину, и ходатайство правительства должно быть отклонено», — заявила команда юристов CZ.
Binance и CZ признали себя виновным
Для контекста, CZ и Binance признал себя виновным в нарушении законов США. Пока Binance согласился выплатить колоссальный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, CZкоторого выпустили под залог в 175 миллионов долларов, приговор будет вынесен 23 февраля 2024 года.
До CZ признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Binance основателю грозило тюремное заключение на срок до 10 лет. В данный момент, CZ может провести до 18 месяцев в тюрьме из-за своего соглашения о признании вины.
Судья может наложить дополнительные штрафы вместо вынесения прежнего приговора Binance Генерального директора в тюрьму.
Примечательно, что вся сумма урегулирования будет разделена между тремя федеральными агентствами, включая Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Все три федеральных агентства участвовали в судебной борьбе против Binance, каждый из которых выдвигает разные обвинения против платформы. Стоит отметить, что обвинения, выдвинутые против Binance и CZ не включают мошенничество, манипулирование рынком или незаконное присвоение средств пользователей.
Вместо этого обвинения связаны с соблюдением требований законодательства, что относится к периоду становления биржи (2017-2019 гг.). В своем официальном заявлении Binance признала, что в первые годы существования биржи она проводила нечеткую политику соблюдения нормативных требований, что позволяло террористическим организациям, таким как ХАМАС, легко финансировать свои операции через биржу. Однако Binance заверила пользователей, что с тех пор она укрепила соответствие требованиям, наняв значительное количество сотрудников.
