Министерство юстиции США имеет объявлено приговор Майклу Джозефу МакЭлхини, жителю Спокана, к более чем трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме за использование мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту. Мошенничество, продолжавшееся более года, лишило нескольких инвесторов более 350 000 долларов.
Приговор, вынесенный окружным судьей США Томасом О. Райсом, включает 41 месяц тюремного заключения в федеральной тюрьме, три года освобождения под надзором и реституцию на общую сумму 326 119 долларов. После слушания МакЭлини был немедленно помещен под стражу под федеральным контролем.
Тактика мошенничества
Мошенническая схема вращалась вокруг фальшивого криптоинвестиционного фонда MAC Blockchain Solutions. МакЭлини заманил инвесторов, представившись «опытным оператором» успешного криптоинвестиционного фонда, обещая прибыльные доходы от инвестиций в развивающиеся криптовалюты, ставки Ethereum и пулы ликвидности.
Однако, согласно отчету Министерства юстиции США, обещанные инвестиции в криптовалюту так и не были сделаны, а вместо этого средства были использованы на расходы МакЭлини, включая азартные игры.
Агентство также сообщило, что МакЭлини нацелился на жертв посредством личных встреч и онлайн-взаимодействий, в том числе знакомился с людьми через поездки Uber, приложения для знакомств и видеоигры, такие как Call of Duty» под именем пользователя «Bing Bong».
Его стратегия часто заключалась в развитии личных отношений, чтобы завоевать доверие, прежде чем привлекать инвестиции. Жертвам предоставлялись «сфабрикованные данные» через платформу Coin.FYI, которая ложно отображала прогресс и рост их предполагаемых инвестиций.
Более того, инвесторам было обещано, что они смогут в любой момент ликвидировать свои инвестиции и получить гарантированную прибыль. На самом деле средства были «неправомерно присвоены» МакЭлини для личного использования.
Схема распространялась не только на наличные деньги: среди похищенных активов были редкие произведения искусства и драгоценные металлы. Когда жертвы пытались вывести свои инвестиции, МакЭлини прибегал к обману, ссылаясь на сфабрикованные оправдания, такие как нарушения безопасности, кражи и задержки вывода средств.
Несмотря на требования жертв вернуть свои средства, МакЭлини продолжал увековечивать эту схему, представляя ложные сценарии, еще больше эксплуатируя доверие своих инвесторов.
Комментарий властей
Прокурор США Ванесса Уолдреф выразила сожаление по поводу жертв, которые понесли финансовые и эмоциональные потери из-за действий МакЭлини. Вадреф отметил:
Я опустошен за жертв, которые пострадали от финансовых и эмоциональных последствий схемы г-на МакЭлини, и благодарен опытным следователям из отдела расследований внутренней безопасности и полицейского управления Спокана, а также преданным своему делу прокурорам в моем офисе, которые раскрыли эту схему и усердно работали над ее задержанием. Г-н МакЭлини несет ответственность за свои действия.
Тем временем Мэтью Мерфи, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за расследования национальной безопасности в Сиэтле, назвал приговор предупреждением против мошеннических схем.
Он отметил использование МакЭлини цифровой валюты для обмана инвесторов и подтвердил приверженность правоохранительных органов расследованию таких дел, независимо от задействованных платформ или технологий.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
