Недавний Chainalysis Отчет показал, что в 2024 году криптомошники обновили тактику своих схем как в блокчейне, так и за его пределами. Преступники склоняются к краткосрочным, более прибыльным аферам, нацеленным на небольшие организации и конкретных лиц, что значительно сокращает среднюю продолжительность жизни мошеннических схем более чем на 50% с 2023 года.
Ландшафт криптомошенничества изменится в 2024 году
В четверг, Chainalysis' Обзор криптопреступности за середину 2024 года раскрытый что мошенники существенно изменили стратегии своих преступных кампаний. Согласно отчету, мошенничество, связанное с цифровыми активами, продолжало расти в этом году с притоком в несколько миллиардов, став одним из крупнейших секторов с незаконной деятельностью с начала года (YTD).
В 2024 году мошенники быстро усовершенствовали свои инструменты в сети и за ее пределами, чтобы воспользоваться инвесторами. Их недавняя деятельность показала, что преступники, связанные с криптовалютами, переходят на «более разрушительные мошенничества меньшей продолжительности», чтобы снизить вероятность быть пойманными.
Чтобы добиться этого, мошенники решили проводить и возобновлять несколько небольших одновременных кампаний, «которые поддерживают работу более крупных организованных мошеннических синдикатов». Кроме того, в отчете отмечается, что в сфере мошенничества, по-видимому, развивается новая тенденция.
Newly created wallets' share of scam inflows surges in 2024. Source: Chainalysis
Значительная часть мошеннических поступлений с начала года ушла на кошельки, созданные в 2024 году, и 43% незаконно полученных доходов ушли на эти адреса. Для сравнения, вторым по величине годом, когда это произошло, был 2022 год, когда 29,9% от общего объема потоков с начала года ушли на кошельки, которые стали активными в том же году. Несмотря на это, около 57% мошеннических поступлений с начала года по-прежнему уходят на кошельки, созданные до 2024 года.
Мошенничество сокращает среднюю продолжительность жизни
Новая тенденция также предполагает сокращение продолжительности жизни криптомошенничества. Согласно ChainalysisВ период с 2020 по 2024 год среднее количество активных мошеннических дней значительно сократилось.
Если четыре года назад мошенничество длилось около 271 дня, то в 2024 году его средняя продолжительность жизни составляет 42 дня с момента начала. Сокращение продолжительности жизни составляет 84% и 58% соответственно с 2020 и 2023 годов.
Average scam lifespan since 2020. Source: Chainalysis
Эта макротенденция, по-видимому, согласуется с переходом мошенников от «сложных финансовых пирамид, которые широко охватывают территорию, к более целенаправленным кампаниям, таким как разделка свиней или борьба с отравлениями».
Один из крупнейших кошельков, связанных с мошенничеством с криптовалютой в течение года, консолидирует средства из нескольких схем, действующих из KK Park, самой известной в Мьянме группы по разделке свиней.
В отчете говорится, что в 2024 году кошелек КК Пака пополнился более чем на 100 миллионов долларов. Хотя эта сумма, по всей видимости, получена от разных видов преступлений, значительная сумма поступает от жертв мошенничества с разделкой свиней.
Chainalysis также отметили, что свиные разделочные комплексы, включая KK Park, усовершенствовали свою тактику, чтобы адаптировать свое присутствие вне сети. В 2024 году мошенники покупают опытные аккаунты в социальных сетях для своих схем.
Теперь преступники используют старые, выглядящие легитимно профили, чтобы обмануть своих жертв, что вызвало всплеск активности на торговых площадках, предлагающих такие аккаунты. Цена за эти аккаунты в социальных сетях колеблется от 5 до 20 долларов за аккаунт.
За последние два года эти магазины отметили устойчивый рост объема полученных ими криптовалют, получив около 10,5 млн долларов США в период с 2022 по 2024 год. Это говорит о том, что с 2022 года мошенники могли получить от 525 000 до 2,1 млн профилей.
Total crypto market capitalization is at $2.09 trillion in the weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
