KuCoin признала, что ведет нелицензированную бизнес по передаче денег на рынке США, что привело к значительным правовым последствиям.

Родительская организация компании Peken Global Ltd, формально введено Виновная просьба в федеральном суде Манхэттена над контролем окружного судьи США Эндрю Картер. Как часть урегулирования, KuCoin имеет согласованный Чтобы выйти из американского рынка не менее двух лет и заплатить более 297 миллионов долларов штрафы и утраты.

Финансовые штрафы и соглашения основателей

Соглашение влечет за собой уголовный штраф в размере 112,9 млн. Долл. США наряду с конфискацией в размере 184,5 млн. Долл. США. Кроме того, KuCoin Соучредители Чун Ган и Ке Тан, также известные как Майкл и Эрик, дали согласие на разделение отложенных соглашений о судебном преследовании.

В рамках своего урегулирования каждый должен утратить 2,7 миллиона долларов и отказаться от всех управленческих и оперативных ролей в компании.

Власти утверждают, что биржа способствовала незаконной финансовой деятельности, обрабатывая миллиарды в отношении подозрительных сделок. По сообщениям, эти транзакции включали незаконные средства от мошеннических схем, вредоносных программ, вымогателей и рынков Darknet.

Следователи также обнаружили, что KuCoin Не удалось реализовать достаточное количество борьбы с отмыванием денег и управления знакомыми. Обмен не зарегистрировался в сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FINCEN) и не сообщал о подозрительной деятельности, как того требует закон.

Повышенное регулирование

KuCoinЮридические проблемы являются частью более широкого регулирующего подавления в США на криптовалютных фирмах.

В отдельном случае компания достигла урегулирования в 22 миллиона долларов с штатом Нью -Йорк и согласился заблокировать местных пользователей от доступа к своей платформе.

Этот иск, инициированный генеральным прокурором Нью -Йорка, обвиняемый KuCoin не зарегистрироваться, позволяя инвесторам торговать крипто. Урегулирование также запрещает KuCoin издеяния в области ценных бумаг и товаров в штате.

KuCoin ответ и соответствие требованиям

После судебного разбирательства, KuCoin подчеркнул свою приверженность делу укреплению безопасности и соответствия нормативным требованиям в сообщении в блоге. Компания отметила, что она расширила свою группу по соблюдению, получила лицензии на операционные расходы в нескольких юрисдикциях и приняла расширенные протоколы безопасности.

KuCoin заверил, что его глобальные услуги остаются в действии на рынках, не зависящих от ограничений. Он также подтвердил свою приверженность регулирующему сотрудничеству, заявив, что он продолжает взаимодействовать с властями для обеспечения соответствия развивающимся финансовым законам.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА