Важным событием в сфере криптовалют в Великобритании стало то, что власти недавно задержан два человека связаны с предполагаемой незаконной операцией по обмену цифровой валюты, стоимость которой, как сообщается, составила более 1 миллиарда фунтов стерлингов.
Этот шаг подчеркивает постоянные усилия регулирующих органов по пресечению нерегулируемой финансовой деятельности в криптосекторе.
Произведены аресты в связи с отмыванием криптовалюты на миллиард фунтов стерлингов
Аресты, проведенные Управлением по финансовому надзору (FCA) в сотрудничестве с лондонской полицией, были направлены против 38-летнего и 44-летнего мужчин, которые с тех пор были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования.
Репрессии произошли на фоне усиления бдительности в отношении деятельности по отмыванию денег через цифровые валюты. Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза Чемберс подчеркнула приверженность агентства идее удаления «грязных денег» из финансовой экосистемы Великобритании.
В ходе операции власти совершили обыск в двух объектах недвижимости в Лондоне и конфисковали несколько устройств в рамках процесса сбора доказательств.
Как сообщает Bloomberg, в соответствии с финансовым законодательством Великобритании все предприятия, связанные с криптовалютой, должны зарегистрироваться в FCA и соблюдать строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Кроме того, недавние действия отражают более широкую инициативу по ужесточению надзора за криптовалютными биржами и сопутствующими услугами, которые находятся под повышенным вниманием из-за их потенциального неправомерного использования для финансовых преступлений.
Регулирующее давление в Великобритании усиливается на фоне ужесточения надзора за криптовалютой
Говоря о репрессиях британского регулятора, Binanceкрупнейшая в мире биржа цифровых валют, все еще разбирается со своей юридической сагой с этими регуляторами.
Совсем недавно биржа криптовалют сообщила, что пытается отклонить большую часть иска на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне, где ее обвиняют наряду с другими платформами в удалении Bitcoin Satoshi Vision (BSV) из их списков.
В деле, представляющем интересы более 200 000 владельцев BSV, утверждается, что биржи участвовали в антиконкурентных действиях, которые значительно обесценили цифровую валюту, что потенциально может стоить убытков до 9 миллиардов фунтов стерлингов.
Binance оспорил конкретные аспекты иска, но не его общее признание в рамках системы коллективных действий Великобритании.
Тем временем регулирующие органы Великобритании усиливают контроль над операциями с цифровыми активами. Правительство недавно намерено в течение шести месяцев принять новые правила цифровой валюты, охватывающие различные виды деятельности, от обменных операций до кастодиальных услуг.
Экономический секретарь подчеркнул, что эта новая структура впервые поставит под регулирующий надзор многочисленные виды деятельности с криптовалютами.
Кроме того, Управление финансового надзора Великобритании (FCA) готовится провести консультации по режиму лицензирования для компаний, занимающихся цифровыми активами, и рассматривает меры эквивалентности для международных компаний.
Этот регуляторный импульс подчеркивается недавним одобрением FCA первого набора биржевых продуктов криптовалюты (ETP), что является важным шагом в интеграции цифровых активов в финансовую инфраструктуру Великобритании.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
