- Торнадо Cash Восемь адресов Ethereum сооснователя попали под санкции Министерства финансов США
- В последней акции участвуют все три основателя ETH Микшер находится под юридическим контролем за эксплуатацию платформы
Министерство финансов США объявило об аресте Романа Сторма, сооснователя Tornado Cash – ETH Смеситель. Произведенный сегодня арест был осуществлен Федеральным бюро расследований и Службой внутренних доходов и уголовными расследованиями. Примечательно, что сегодня власти приняли меры против двух из трех соучредителей.
Помимо принятия мер против Строма, OFAC Министерства финансов ввело санкции против Романа Семенова. В пресс-релизе OFAC утверждается, что Семенов «оказывал материальную поддержку «Торнадо» Cash и группе Lazarus». Примечательно, что Lazarus Group, связанная с Корейской Народной Республикой, обвиняется в совершении крупных краж криптовалют, в том числе в использовании уязвимостей Ronin Мост.
Деньги, текущие через Торнадо Cash финансирование ядерных программ
В Минфине заявили, что киберпреступная группировка использовала «Торнадо» Cash «чтобы запутать движение более 445 миллионов долларов, украденных в марте 2022 года при атаке на Axie Infinity’s Ronin сетевой мост». Группа также использовала миксер Ethereum для отмывания более 96 миллионов долларов, взятых из криптовалюты. HarmonyМост Горизонта.
Кроме того, почти 7,8 миллиона долларов от ограбления Номада также прошли через Торнадо. Cash. Официальные лица США заявили, что эти деньги служат источником дохода для Народной Республики «для поддержки ее незаконных программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия». Министерство финансов санкционировало миксер в 2022 году вместе с Blender.io.
Заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал,
«Даже после того, как они узнали, что Lazarus Group отмывает украденную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис микширования в пользу режима Кима, Tornado CashОснователи продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов по сокращению его использования в незаконных целях».
Обвинения против Торндао Cash соучредители
Примечательно, что Минюст США обвинил Семенова и Шторма в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении санкций. Кроме того, Министерство финансов внесло Семенова в список лиц особого назначения OFAC (список SDN).
В соответствии с этим восемь семеновских ETH адреса также были санкционированный. И, по данным Министерства финансов, Торнадо Cash соучредитель в настоящее время находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и имеет российское гражданство. В пресс-релизе также говорится:
«Семенов последовательно игнорировал или преуменьшал доказательства того, что «Торнадо» Cash использовался для отмывания украденной виртуальной валюты для КНДР, продолжал участвовать в эксплуатации и обслуживании Торнадо Cash службы и не предприняли никаких значимых действий для предотвращения или снижения риска использования Торнадо злоумышленниками. Cash отмывать доходы»
Примечательно, что в августе 2022 года правоохранительные органы Нидерландов произвели первый арест Торнадо. Cash основатель – Алексей Перцев. И последняя акция объединяет трех основателей Tornado. Cash находится под юридическим контролем за создание и эксплуатацию крипто-миксера.
